"Mshindi" wa udukuzi wa Binance: kampuni ya watu 16 Titan Builder ilijipatia dola milioni 22.83 kwa siku moja kutokana na "ada za ushuru"

Mwandishi: Gu Yu, ChainCatcher

Katika siku iliyopita, jina ambalo watu wengi hawajawahi kuliona limeonekana kwenye ubao wa viongozi wa mapato ya itifaki wa DefiLlama.

Nafasi ya kwanza ni Titan Builder, na mapato ya dola milioni 22.83 katika saa 24 zilizopita; nafasi ya pili ni Tether, na dola milioni 16.99; nafasi ya tatu ni Circle, na dola milioni 6.76. Si kampuni ya sarafu thabiti, si soko la kubadilishana, na si itifaki maarufu, bali ni kampuni yenye makao makuu London yenye wafanyakazi kumi na sita tu ambayo haijawahi kujitangaza hadharani.

Inachofanya ni kupanga miamala ya Ethereum—kuamua ni miamala ipi inaingia kwenye kila block na kwa mpangilio gani. Katika saa arobaini na nane zilizopita, nafasi hii imekuwa mahali penye faida zaidi kwenye mnyororo mzima.

I. Jinsi kesi ya wizi ilivyogeuzwa kuwa mapato ya itifaki

Ili kuelewa pesa hizi, lazima tuanze na wizi wenyewe.

Sehemu kubwa ya mali zilizoibiwa na hacker zilikuwa USDT na USDC. Aina hii ya mali ina sifa mbaya: mtoaji anaweza kuifungia. Tether ilichukua hatua siku iliyofuata, ikiongeza kiasi kilichofungiwa hadi zaidi ya dola bilioni 1.5. Kwa hiyo hacker ilibidi kubadilisha pesa hizi kuwa kitu ambacho hakuna mtu anaweza kufungia—tokeni za Ethereum na Tron.

Kasi ni usalama, lakini kasi ina gharama.

Kuanzia saa 4:34 asubuhi hadi 4:49 asubuhi kwa saa za Beijing tarehe 30 Oktoba, kupitia njia mbili za maagizo ambazo "kwanza husaini nje ya mnyororo, kisha taasisi hutekeleza biashara kwa niaba yao," hacker ilitumia USDT milioni 325 kununua ETH 122,316 kwa bei ya wastani ya utekelezaji ya $2,657—wakati bei ya soko wakati huo ilikuwa $2,284. Kwenye biashara hii moja, hacker ililipa zaidi dola milioni 45.7. Dakika kumi na tano baadaye, ilinunua moja kwa moja kutoka bwawa la ukwasi la on-chain na ikalipa zaidi dola milioni 25.8.

Kwa jumla, ililipa zaidi dola milioni 71.5 kununua ETH. Iliuza tokeni zilizoibiwa kama UNI, PEPE, ENA, LINK, na AAVE kwa hasara ya dola milioni 24.8. Ilinunua TRX kwenye Tron na ikalipa zaidi dola milioni 22.4. Jumla ilikuwa dola milioni 119, zote zikiwa na bei ndani ya saa moja.

Pesa hizi zilizolipwa zaidi hazikutoweka hewani; zilinaswa na watu upande wa pili wa biashara.

Katika bwawa kubwa zaidi la ukwasi la ETH/USDT la Ethereum, bei ya ETH wakati mmoja ilikuwa juu kwa 38% kuliko soko. Hiyo ilikuwa tofauti ya bei isiyo na maana; usiku wa kawaida, fursa kama hiyo mara nyingi hutoa faida ya senti chache tu. Kwa hiyo maelfu ya pochi zilikimbilia ndani, zikiuza ETH kwenye bwawa la bei ya juu na kununua tokeni zilizoibiwa kwa bei ya chini.

Kadiri watu wengi walivyokimbilia ndani, ndivyo walivyolazimika kupanga foleni; ili kuruka foleni, ilibidi walipie.

Usiku huo, kulingana na kampuni ya uchambuzi wa blockchain Bitquery, boti zililipa wajenzi wa block ETH 10,251 kama bakshishi. Usiku uliopita katika kipindi hicho hicho, idadi hiyo ilikuwa ETH 4.6. Kwa usiku mmoja, zaidi ya mara elfu mbili. Usiku huo huo, pia kulikuwa na miamala 10,235 iliyoshindikana (3,500 usiku uliopita), na kila moja bado ililipa ada.Muswada wa mwisho uligawanywa kama ifuatavyo: wafanyabiashara na boti zao walichukua $59.9 milioni; kampuni zilizoagiza miamala na wathibitishaji walichukua $29.5 milioni; waweka amana wa dimbwi la ukwasi walichukua $20.2 milioni; taasisi zilizosaidia kulinganisha biashara zilichukua $6.7 milioni.

Inafaa kuzingatia kwamba wakimbiaji wa mbele hawakufaidika kila mara. Boti maarufu zaidi ya usuluhishi ya Ethereum, jaredfromsubway, ilinasa thamani ya punguzo ya $2.87 milioni kutoka kwa kundi la tokeni zilizouzwa kwa bei ya chini, lakini ililipa $2.95 milioni kama ada za kipaumbele kwa ajili yake, na kusababisha hasara halisi ya $110,000. Mkoba mwingine ulinasa $3.24 milioni na kulipa $3.51 milioni, hasara halisi ya $820,000.

Mshindi alikuwa yule anayekusanya ushuru. Jumla ya ada za mtandao wa Ethereum siku hiyo zilipanda kutoka $44.25 milioni hadi $56.4 milioni, kiwango cha juu kipya tangu Aprili, wakati siku ya kawaida ada ya muamala ni chini ya senti moja.

II. Titan Builder ni nani

Kampuni mama ya Titan Builder inaitwa Gattaca, ilianzishwa London mwaka 2018 na awali iliitwa Day 0 Dynamics, ikifanya biashara ya kujitegemea. Mapema 2023, ilizindua Titan Builder na kugeukia miundombinu.

Mwanzilishi Kubi Mensah ni mhitimu wa Y Combinator S15 na hapo awali alianzisha na kufanikiwa kuondoka kampuni ya usalama wa simu. Mwanzilishi mwenza Philip Gasslander pia anatoka YC na aliwahi kufanya kazi Google, na mwanzilishi mwenza mwingine, Fabrizio Cavallo Marincola, ana PhD katika mienendo ya maji ya kompyuta kutoka Imperial College. Hadi sasa timu ina watu kumi na sita tu, wengi wao ni wahandisi, na mzunguko wa bidhaa wa wiki mbili.

Moja ya nafasi zake muhimu zaidi inayojitangaza ni: haifanyi biashara ya kujitegemea. Mensah amesisitiza mara kwa mara kwamba hii ni biashara ya huduma—anachopata si pesa kutoka kwa dau zake mwenyewe, bali ada za huduma kwa kuagiza miamala kwa niaba ya wengine na kuwahakikishia wengine kwamba "muamala huu utajumuishwa kwenye mnyororo kwa mpangilio huu." Hii pia inaeleza kwa nini mapato yake yalipanda sana wakati huu bila kuhusiana na soko: hakununua ETH hata moja kutoka mwanzo hadi mwisho.

Gattaca kwa sasa ina tabaka tano kwenye mnyororo wa Ethereum, zinazofunika mchakato mzima wa muamala kutoka kuundwa hadi kujumuishwa kwenye mnyororo:

Titan Builder: inawajibika kukusanya vitalu; kwa sasa takriban nusu ya vitalu vya Ethereum hujengwa nayo;

Titan Relay: inawajibika kuwasilisha vitalu kwa wathibitishaji, ikiunganisha zaidi ya 90% ya wathibitishaji wa Ethereum;

Nova: huduma ya utekelezaji wa miamala na ulinzi wa MEV ya hatua moja kwa watumiaji wa kawaida na pochi;

Kairos: inakamata "njia ya kipaumbele" kwenye Arbitrum, ikiishikilia takriban 70% ya muda;

Based OP: sequencer ya chanzo huria inayotolewa kwa Optimism.Hapa ni muhimu kufafanua tofauti kati ya "builder" na "relay." Builder ni yule anayeamua mpangilio wa miamala; validator ni yule anayechaguliwa kwa bahati nasibu ili hatimaye kuongeza block kwenye chain. Wawili hawa hawatumaini kila mmoja, na mdhamini anahitajika kati yao—relay. Wakati Bitquery ilifuatilia mtiririko wa fedha usiku huo, iligundua kwamba sehemu kubwa ya fedha zilizolipwa kwa validators zilipitia relay ya malipo ya Titan.

Wakati huo huo inashikilia "nguvu ya kupanga mpangilio" na "bomba la ufikiaji kwa asilimia tisini ya validators." Mchanganyiko wa utambulisho huu miwili unaeleza kwa nini ilikuwa mnufaika mkubwa wa tukio hili. Rekodi za DefiLlama zinaonyesha kwamba katika miezi ya kawaida mapato ya Titan yanaanzia dola milioni 3 hadi dola milioni 10.

III. Nusu ya Ethereum, na mabadiliko yanayoizunguka

Wajenzi watatu wanadhibiti sehemu kubwa ya blocks za Ethereum—hili lilikuwa kichwa cha kipindi cha podcast Epicenter mwezi Aprili mwaka huu, kikielezea kwa usahihi Titan, wenzake, na muundo wa oligopoly wa soko hili.

Kwa upande wa sehemu, taasisi mbalimbali zina takwimu tofauti kidogo: tovuti rasmi ya Gattaca inasema "takriban 50%," tovuti ya mtu wa tatu rated.network inaonyesha 52.04%, takriban mara 2.8 ya nafasi ya pili; tovuti nyingine huru ya ufuatiliaji ilinasa data ya saa 24 ya 48.3% mnamo Oktoba 26. Chochote nambari inayochukuliwa, "karibu au zaidi ya nusu" ni makubaliano, na imeshikilia nafasi hii kwa miaka mitatu tangu Agosti 2023.

Washindani wake wana maumbo tofauti. Kiongozi wa zamani wa sehemu Beaverbuild amebakiwa na 0.13% tu katika ufuatiliaji huru wa hivi karibuni; rsync-builder inaungwa mkono na Coinbase Ventures na inazingatia latency ya chini kwenye Pwani ya Mashariki ya Marekani; BuilderNet, iliyoanzishwa na Flashbots na kuendeshwa kwa pamoja na waendeshaji wengi, ndiyo iliyogatuliwa zaidi, ikiwa na takriban 9.79% ya sehemu.

Inayostahili kutajwa zaidi ni Flashbots. Wakati mmoja ilizalisha 60% hadi 70% ya blocks za Ethereum, na sasa imebaki na 8% hadi 12% tu. Lakini hii haikuwa kushindwa; ilikuwa kurudi nyuma kwa hiari—ilihamishia mwelekeo wake kwenye tabaka za umma kama relays, mifumo ya mnada wa haki za miamala ya watumiaji, na miundombinu ya cross-chain, na hivyo kuachana na soko hili nono zaidi.Hivyo basi, tofauti ya kuvutia imejitokeza: kwa biashara mbili zinazofanana za kuagiza na kupeleka, Flashbots ilichagua kujenga miundombinu ya umma na kuachia sehemu, wakati Titan ilichagua kushikilia sehemu kubwa zaidi na kushikilia kwa nguvu ufikiaji wa asilimia tisilini ya wathibitishaji. Njia zote mbili bado zinaendelea hadi leo, lakini ya mwisho ni wazi ina faida zaidi. Ngome yake si siri. Mensah aliwahi kuelezea mzunguko: kadiri huduma inavyokuwa bora, ndivyo miamala mingi zaidi inavyopanga foleni; kadiri miamala inavyokuwa mingi, ndivyo vitalu vinavyofungwa vinavyokuwa na thamani zaidi; na kadiri vitalu vinavyokuwa na thamani zaidi, ndivyo wathibitishaji na taasisi nyingi zaidi zinavyokuwa tayari kufanya kazi nayo. Lakini leo zaidi ya nusu ya miamala yote kwenye Ethereum haipiti kamwe kwenye eneo la umma la kusubiri—inaelekezwa moja kwa moja kupitia njia za kibinafsi. Yeyote anayeshikilia sehemu nyingi za kuingia anashikilia malighafi nyingi zaidi. Kilichobaki ni uwezo wa uhandisi wa kiwango cha millisekunde, pamoja na kitu cha kawaida zaidi: uaminifu. Boti lazima zikabidhi mikakati yao kwa wajenzi, na baada ya kuendesha mara chache kwa hasara wanahamia kwa mtu mwingine.

Ikumbukwe: Gattaca, inayoshikilia nusu ya soko, yenyewe imezindua shirika la sekta liitwalo Jukwaa la Nafasi ya Vitalu, linalojitolea kujadili "nini cha kufanya kuhusu mkusanyiko kupita kiasi wa ugawaji wa vitalu."

Hitimisho

Kwa kweli, hii ni mara ya pili mwaka huu ambapo Titan Builder imeongoza orodha ya mapato ya siku moja.

Mara ya mwisho ilikuwa Machi: mtu mmoja aliingiza kigezo cha mteremko kimakosa, na dola milioni 50.43 ziligawanywa kwenye mnyororo mzima ndani ya kitalu kimoja—sekunde kumi na mbili—huku Titan ikichukua takriban dola milioni 34. Wakati huu soko la fedha liliporwa, na mdukuzi, akihangaika kubadilisha tokeni, alikabidhi dola milioni 22.83.

Kati ya matukio hayo mawili, hakuna hata mara moja ilifanya jambo lolote sahihi yenyewe. Ilijikuta tu imesimama katika nafasi ile ile katikati ya misukosuko miwili.

Kampuni ya watu kumi na sita, katika miaka mitatu, imenasa haki za ufungaji wa nusu ya vitalu vya Ethereum na imeunganishwa na zaidi ya asilimia tisilini ya wathibitishaji. Mwanzilishi wake anasema hii ni biashara ya huduma safi. Hiyo ni kweli—isipokuwa bei ya huduma hii haitegemei jinsi inavyofanya kazi vizuri, bali jinsi mnyororo unavyogubikwa na hofu.

Na kati ya vilele vyake vinne vya mapato vya kishindo, viwili vilitokana na maafa ya watu wengine.