బైనాన్స్ హ్యాక్ "విజేత": 16 మంది సభ్యుల కంపెనీ టైటాన్ బిల్డర్ ఒకే రోజులో "టోల్ ఫీజుల" నుండి $22.83 మిలియన్లు ఆర్జించింది

రచయిత: గు యు, ChainCatcher

గత రోజులో, చాలామంది ఎప్పుడూ చూడని ఒక పేరు DefiLlama యొక్క ప్రోటోకాల్ ఆదాయ లీడర్‌బోర్డ్‌లో కనిపించింది.

మొదటి స్థానంలో Titan Builder ఉంది, గత 24 గంటల్లో దాని ఆదాయం $22.83 మిలియన్; రెండవ స్థానంలో Tether, $16.99 మిలియన్; మూడవ స్థానంలో Circle, $6.76 మిలియన్. ఇది స్టేబుల్‌కాయిన్ కంపెనీ కాదు, ఎక్స్ఛేంజ్ కాదు, జనప్రియ ప్రోటోకాల్ కూడా కాదు, కేవలం పదహారు మంది ఉద్యోగులతో లండన్ ప్రధాన కార్యాలయంగా ఉన్న ఒక కంపెనీ, ఇది ఎప్పుడూ బహిరంగంగా తనను తాను ప్రచారం చేసుకోదు.

ఇది చేసేది ఎథీరియం లావాదేవీలను ఆర్డర్ చేయడం—ఏ లావాదేవీలు ఏ బ్లాక్‌లోకి వెళ్తాయో మరియు ఏ క్రమంలో వెళ్తాయో నిర్ణయించడం. గత నలభై ఎనిమిది గంటల్లో, ఈ స్థానం మొత్తం చైన్‌లో అత్యంత లాభదాయకమైన ప్రదేశంగా మారింది.

I. ఒక దొంగతనం కేసు ఎలా ప్రోటోకాల్ ఆదాయంగా మార్చబడింది

ఈ డబ్బును అర్థం చేసుకోవడానికి, మనం దొంగతనం నుండే ప్రారంభించాలి.

హ్యాకర్ దొంగిలించిన ఆస్తులలో పెద్ద భాగం USDT మరియు USDC. ఈ రకమైన ఆస్తికి ఒక ప్రాణాంతక లక్షణం ఉంది: జారీదారు దానిని ఫ్రీజ్ చేయగలరు. Tether మరుసటి రోజే చర్య తీసుకుంది, ఫ్రీజ్ చేసిన మొత్తాన్ని $1.5 బిలియన్లకు పైగా పెంచింది. కాబట్టి హ్యాకర్ ఈ డబ్బును ఎవరూ ఫ్రీజ్ చేయలేని దానిగా మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది—ఎథీరియం మరియు ట్రాన్ టోకెన్లు.

వేగమే భద్రత, కానీ వేగానికి ధర ఉంటుంది.

బీజింగ్ సమయం అక్టోబర్ 30న ఉదయం 4:34 నుండి 4:49 వరకు, "మొదట ఆఫ్-చైన్‌లో సంతకం చేయడం, తర్వాత ఒక సంస్థ తమ తరఫున వ్యాపారాన్ని అమలు చేయడం" అనే రెండు ఆర్డర్ ఛానెల్‌ల ద్వారా, హ్యాకర్ 325 మిలియన్ USDT ఉపయోగించి 122,316 ETHను సగటు అమలు ధర $2,657కు కొనుగోలు చేసింది—అప్పటి మార్కెట్ ధర $2,284 ఉంది. ఈ ఒక్క వ్యాపారంలో, హ్యాకర్ $45.7 మిలియన్లు అధికంగా చెల్లించింది. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత, అది నేరుగా ఆన్-చైన్ లిక్విడిటీ పూల్ నుండి కొనుగోలు చేసి మరో $25.8 మిలియన్లు అధికంగా చెల్లించింది.

మొత్తంగా, అది ETH కొనుగోలు చేయడానికి $71.5 మిలియన్లు అధికంగా చెల్లించింది. UNI, PEPE, ENA, LINK, మరియు AAVE వంటి దొంగిలించిన టోకెన్లను $24.8 మిలియన్ల నష్టానికి విక్రయించింది. ట్రాన్‌లో TRX కొనుగోలు చేసి మరో $22.4 మిలియన్లు అధికంగా చెల్లించింది. మొత్తం $119 మిలియన్లు, అన్నీ ఒక గంటలోనే ధర నిర్ణయించబడ్డాయి.

ఈ అధికంగా చెల్లించిన డబ్బు గాలిలో మాయమైపోలేదు; అది వ్యాపారాలకు అవతలి వైపున ఉన్నవారిచే స్వాధీనం చేసుకోబడింది.

ఎథీరియం యొక్క అతిపెద్ద ETH/USDT లిక్విడిటీ పూల్‌లో, ETH ధర ఒక సమయంలో మార్కెట్ కంటే 38% ఎక్కువగా ఉంది. అది అసంబద్ధమైన స్ప్రెడ్; సాధారణ రాత్రి, అలాంటి అవకాశం తరచుగా కొన్ని సెంట్ల లాభాన్ని మాత్రమే ఇస్తుంది. కాబట్టి వేలాది వాలెట్లు లోపలికి దూసుకెళ్లాయి, ETHను అధిక ధర పూల్‌లోకి విక్రయిస్తూ మరియు దొంగిలించిన టోకెన్లను తక్కువ ధరలకు కొనుగోలు చేస్తూ.

ఎంతమంది లోపలికి దూసుకెళ్తే, అంతమంది క్యూలో నిలబడాల్సి వచ్చింది; క్యూను దాటడానికి, వారు చెల్లించాల్సి వచ్చింది.

ఆ రాత్రి, బ్లాక్‌చైన్ అనలిటిక్స్ సంస్థ Bitquery ప్రకారం, బాట్‌లు బ్లాక్ బిల్డర్లకు టిప్‌లుగా 10,251 ETH చెల్లించాయి. గత రాత్రి అదే సమయంలో, ఆ సంఖ్య 4.6 ETH. ఒక రాత్రిలో, రెండు వేల రెట్లు పైగా. అదే రాత్రి, 10,235 విఫలమైన లావాదేవీలు కూడా ఉన్నాయి (గత రాత్రి 3,500), మరియు ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పటికీ రుసుములు చెల్లించింది.తుది బిల్లు ఈ క్రింది విధంగా విభజించబడింది: ట్రేడర్లు మరియు వారి బాట్లు $59.9 మిలియన్లు తీసుకున్నాయి; లావాదేవీలను ఆర్డర్ చేసిన కంపెనీలు మరియు వాలిడేటర్లు $29.5 మిలియన్లు తీసుకున్నాయి; లిక్విడిటీ పూల్ డిపాజిటర్లు $20.2 మిలియన్లు తీసుకున్నారు; ట్రేడ్లను సరిపోల్చడంలో సహాయపడిన సంస్థలు $6.7 మిలియన్లు తీసుకున్నాయి.

ఫ్రంట్-రన్నర్లు తప్పనిసరిగా లాభపడ్డారని కాదని గమనించడం విలువైనది. ఎథెరియం యొక్క అత్యంత ప్రసిద్ధ ఆర్బిట్రేజ్ బాట్, jaredfromsubway, తక్కువ ధరలకు విక్రయించబడిన టోకెన్ల బ్యాచ్ నుండి $2.87 మిలియన్ల డిస్కౌంట్ విలువను ఆర్జించింది, కానీ దాని కోసం $2.95 మిలియన్ల ప్రయారిటీ ఫీజులు చెల్లించింది, దీని ఫలితంగా $110,000 నికర నష్టం వచ్చింది. మరో వాలెట్ $3.24 మిలియన్లు ఆర్జించి $3.51 మిలియన్లు చెల్లించింది, ఇది $820,000 నికర నష్టం.

విజేత టోల్ వసూలు చేసినవాడే. ఆ రోజు ఎథెరియం మొత్తం నెట్వర్క్ ఫీజులు $44.25 మిలియన్ల నుండి $56.4 మిలియన్లకు పెరిగాయి, ఇది ఏప్రిల్ నుండి కొత్త గరిష్ఠం, అయితే సాధారణ రోజున ఒక లావాదేవీ ఫీజు ఒక సెంటు కంటే తక్కువ.

II. టైటన్ బిల్డర్ ఎవరు

టైటన్ బిల్డర్ యొక్క మాతృ కంపెనీ పేరు గట్టాకా (Gattaca), ఇది 2018లో లండన్లో స్థాపించబడింది మరియు మొదట డే 0 డైనమిక్స్ (Day 0 Dynamics) అని పిలువబడింది, ప్రొప్రైటరీ ట్రేడింగ్ చేస్తోంది. 2023 ప్రారంభంలో, ఇది టైటన్ బిల్డర్ను ప్రారంభించి మౌలిక సదుపాయాల వైపు మళ్లింది.

స్థాపకుడు కుబి మెన్సా (Kubi Mensah) వై కాంబినేటర్ S15 పూర్వ విద్యార్థి మరియు గతంలో ఒక మొబైల్ సెక్యూరిటీ కంపెనీని సహ-స్థాపించి విజయవంతంగా నిష్క్రమించారు. సహ-స్థాపకుడు ఫిలిప్ గాస్లాండర్ (Philip Gasslander) కూడా YC నుండి వచ్చారు మరియు ఒకప్పుడు గూగుల్లో పనిచేశారు, మరో సహ-స్థాపకుడు ఫాబ్రిజియో కావల్లో మారిన్కోలా (Fabrizio Cavallo Marincola) ఇంపీరియల్ కాలేజ్ నుండి కంప్యూటేషనల్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్లో PhD కలిగి ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు బృందంలో కేవలం పదహారు మంది మాత్రమే ఉన్నారు, ఎక్కువగా ఇంజనీర్లు, రెండు వారాల ఉత్పత్తి పునరావృత్తి చక్రంతో.

దాని అత్యంత కీలకమైన స్వీయ స్థానాల్లో ఒకటి: ఇది ప్రొప్రైటరీ ట్రేడింగ్ చేయదు. ఇది ఒక సేవా వ్యాపారం అని మెన్సా పదేపదే నొక్కి చెప్పారు—ఇది ఆర్జించేది తన స్వంత పందెం నుండి వచ్చిన డబ్బు కాదు, ఇతరుల తరపున లావాదేవీలను ఆర్డర్ చేయడం మరియు ఇతరులకు "ఈ లావాదేవీ ఈ క్రమంలో ఆన్-చైన్లో చేర్చబడుతుంది" అని హామీ ఇవ్వడం కోసం వసూలు చేసే సేవా రుసుములు. ఈసారి దాని ఆదాయం మార్కెట్కు సంబంధం లేకుండా ఎందుకు పెరిగిందో కూడా ఇది వివరిస్తుంది: ఇది మొదటి నుండి చివరి వరకు ఒక్క ETH కూడా కొనలేదు.

గట్టాకా ప్రస్తుతం ఎథెరియం చైన్లో ఐదు పొరలను కలిగి ఉంది, ఇది లావాదేవీ సృష్టి నుండి ఆన్-చైన్ చేరిక వరకు మొత్తం ప్రక్రియను కవర్ చేస్తుంది:

టైటన్ బిల్డర్: బ్లాక్లను సమీకరించడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది; ప్రస్తుతం ఎథెరియం బ్లాక్లలో సుమారు సగం దీని ద్వారా నిర్మించబడుతున్నాయి;

టైటన్ రిలే: వాలిడేటర్లకు బ్లాక్లను పంపిణీ చేయడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది, ఎథెరియం వాలిడేటర్లలో 90% కంటే ఎక్కువ మందిని కలుపుతుంది;

నోవా (Nova): సాధారణ వినియోగదారులు మరియు వాలెట్ల కోసం ఒక-స్టాప్ లావాదేవీ అమలు మరియు MEV-రక్షణ సేవ;

కైరోస్ (Kairos): ఆర్బిట్రమ్లో "ప్రయారిటీ ఛానెల్"ను స్వాధీనం చేసుకుంటుంది, దానిని సుమారు 70% సమయం నిర్వహిస్తుంది;

బేస్డ్ OP (Based OP): ఆప్టిమిజం కోసం అందించబడిన ఓపెన్-సోర్స్ సీక్వెన్సర్.ఇక్కడ "బిల్డర్" మరియు "రిలే" మధ్య భేదాన్ని స్పష్టం చేయడం అవసరం. బిల్డర్ అంటే లావాదేవీల క్రమాన్ని నిర్ణయించేది; వాలిడేటర్ అంటే బ్లాక్‌ను చివరికి చైన్‌కు జోడించడానికి యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేయబడినది. ఈ రెండూ ఒకదానిని మరొకటి విశ్వసించవు, మరియు వాటి మధ్య ఒక గ్యారంటర్ అవసరం—అదే రిలే. ఆ రాత్రి Bitquery నిధుల ప్రవాహాన్ని ట్రాక్ చేసినప్పుడు, వాలిడేటర్లకు చెల్లించిన డబ్బులో ఎక్కువ భాగం Titan యొక్క పేమెంట్ రిలే ద్వారా వెళ్లినట్లు కనుగొంది.

ఇది ఏకకాలంలో "ఆర్డరింగ్ అధికారాన్ని" మరియు "తొంభై శాతం వాలిడేటర్లకు యాక్సెస్ పైప్‌లైన్‌ను" కలిగి ఉంది. ఈ రెండు గుర్తింపుల కలయిక ఈ సంఘటనలో అది ఎందుకు అతిపెద్ద లబ్ధిదారుగా మారిందో వివరిస్తుంది. సాధారణ నెలల్లో Titan ఆదాయం $3 మిలియన్ నుండి $10 మిలియన్ వరకు ఉంటుందని DefiLlama రికార్డులు చూపిస్తున్నాయి.

III. సగం ఎథీరియం, మరియు దాని చుట్టూ ఉన్న మార్పులు

మూడు బిల్డర్లు ఎథీరియం బ్లాక్‌లలో అత్యధిక భాగాన్ని నియంత్రిస్తున్నాయి—ఇది ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్‌లో Epicenter పోడ్‌కాస్ట్ ఎపిసోడ్ శీర్షిక, ఇది సరిగ్గా Titan, దాని సహచరులు, మరియు ఈ మార్కెట్ యొక్క ఒలిగోపోలిస్టిక్ నిర్మాణాన్ని వివరిస్తుంది.

వాటాలో, వివిధ సంస్థల గణాంకాలు కొద్దిగా భిన్నంగా ఉన్నాయి: Gattaca అధికారిక వెబ్‌సైట్ "సుమారు 50%" అని చెబుతుంది, మూడవ పక్ష సైట్ rated.network 52.04% చూపిస్తుంది, ఇది రెండవ స్థానం కంటే సుమారు 2.8 రెట్లు; మరో స్వతంత్ర పర్యవేక్షణ సైట్ అక్టోబర్ 26న 24-గంటల డేటాలో 48.3% నమోదు చేసింది. ఏ సంఖ్యను తీసుకున్నా, "సగానికి దగ్గరగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువ" అనేది ఏకాభిప్రాయం, మరియు ఇది ఆగస్టు 2023 నుండి మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ స్థానాన్ని నిలుపుకుంది.

దాని పోటీదారుల రూపాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి. మాజీ వాటా నాయకుడు Beaverbuild తాజా స్వతంత్ర పర్యవేక్షణలో 0.13% మాత్రమే మిగిలి ఉంది; rsync-builder Coinbase Ventures మద్దతు కలిగి ఉంది మరియు యు.ఎస్. ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో తక్కువ జాప్యంపై దృష్టి పెడుతుంది; Flashbots ప్రారంభించి, బహుళ ఆపరేటర్లు సంయుక్తంగా నడిపే BuilderNet అత్యంత వికేంద్రీకృతమైనది, సుమారు 9.79% వాటాతో.

అత్యంత గమనార్హమైనది Flashbots. ఇది ఒకప్పుడు ఎథీరియం బ్లాక్‌లలో 60% నుండి 70% ఉత్పత్తి చేసేది, ఇప్పుడు 8% నుండి 12% మాత్రమే మిగిలి ఉంది. కానీ ఇది ఓటమి కాదు; ఇది స్వచ్ఛంద వెనక్కి తగ్గడం—ఇది రిలేలు, వినియోగదారుల లావాదేవీ హక్కుల కోసం వేలం యంత్రాంగాలు, మరియు క్రాస్-చైన్ మౌలిక సదుపాయాలు వంటి పబ్లిక్ లేయర్లపై దృష్టిని మార్చింది, ఈ కొవ్విన మార్కెట్‌ను సమర్థవంతంగా వదిలివేసింది.అందువల్ల ఒక ఆసక్తికరమైన విరుద్ధత ఏర్పడింది: ఆర్డరింగ్ మరియు రిలేయింగ్ అనే ఒకే రెండు వ్యాపారాలతో, ఫ్లాష్‌బాట్స్ పబ్లిక్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ను నిర్మించి వాటాను వదులుకోవడాన్ని ఎంచుకుంది, అయితే టైటాన్ అతిపెద్ద వాటాను కలిగి ఉండటమే కాకుండా తొంభై శాతం వాలిడేటర్లకు ప్రాప్యతను గట్టిగా పట్టుకోవడాన్ని ఎంచుకుంది. రెండు మార్గాలూ ఈరోజు సజీవంగానే ఉన్నాయి, కానీ రెండోది స్పష్టంగా ఎక్కువ లాభదాయకం.దాని మోట్ ఏ మిస్టరీ కాదు. మెన్సా ఒకసారి ఒక చక్రాన్ని వివరించాడు: సేవ ఎంత మెరుగ్గా ఉంటే, అంత ఎక్కువ లావాదేవీలు క్యూలో చేరతాయి; లావాదేవీలు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, ప్యాకేజీ చేయబడే బ్లాక్‌లు అంత విలువైనవి అవుతాయి; మరియు బ్లాక్‌లు ఎంత విలువైనవి అయితే, అంత ఎక్కువ వాలిడేటర్లు మరియు సంస్థలు దానితో పని చేయడానికి సిద్ధమవుతాయి. అయినప్పటికీ ఈరోజు ఎథీరియంపై ఉన్న మొత్తం లావాదేవీలలో సగానికి పైగా పబ్లిక్ వెయిటింగ్ ఏరియా గుండా అసలు వెళ్లవు—అవి నేరుగా ప్రైవేట్ ఛానెల్‌ల ద్వారా రూట్ చేయబడతాయి. ఎవరు ఎక్కువ ఎంట్రీ పాయింట్‌లను కలిగి ఉంటే వారే ఎక్కువ మెటీరియల్‌ను కలిగి ఉంటారు. మిగిలినది మిల్లీసెకన్-స్థాయి ఇంజనీరింగ్ సామర్థ్యం, అలాగే మరింత సాధారణమైన ఒక విషయం: విశ్వాసం. బాట్‌లు తమ వ్యూహాలను బిల్డర్లకు అప్పగించాలి, మరియు కొన్ని ఓటమి పరుగుల తర్వాత అవి మరొకరి వద్దకు మారతాయి.

గమనించదగ్గ విషయం: సగం మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉన్న గట్టాకా, "బ్లాక్ కేటాయింపు అధిక కేంద్రీకరణను ఏమి చేయాలి" అనే దానిపై చర్చించడానికి అంకితమైన బ్లాక్‌స్పేస్ ఫోరమ్ అనే పరిశ్రమ సంస్థను స్వయంగా ప్రారంభించింది.

ముగింపు

వాస్తవానికి, ఈ సంవత్సరం టైటాన్ బిల్డర్ ఒకే-రోజు ఆదాయ ర్యాంకింగ్‌లో అగ్రస్థానానికి చేరుకోవడం ఇది రెండోసారి.

గతసారి మార్చిలో: ఒక వ్యక్తి స్లిప్పేజ్ పరామితిని తప్పుగా నమోదు చేశాడు, మరియు $50.43 మిలియన్లు ఒకే బ్లాక్‌లో—పన్నెండు సెకన్లలో—మొత్తం చైన్ అంతటా విభజించబడ్డాయి, టైటాన్ సుమారు $34 మిలియన్లను తీసుకుంది. ఈసారి ఒక ఎక్స్ఛేంజ్ ఖాళీ చేయబడింది, మరియు టోకెన్‌లను మార్చుకోవడానికి తొందరపడిన హ్యాకర్ దానికి $22.83 మిలియన్లను అప్పగించాడు.

ఆ రెండు సందర్భాల మధ్య, అది స్వయంగా ఒక్కసారి కూడా సరైన పని చేయలేదు. రెండు గందరగోళ సంఘటనల మధ్య అది అదే స్థానంలో నిలబడిన సంగతి అలా జరిగిపోయింది.

పదహారు మంది ఉద్యోగుల కంపెనీ, మూడు సంవత్సరాలలో, ఎథీరియం బ్లాక్‌లలో సగం ప్యాకేజింగ్ హక్కులను స్వాధీనం చేసుకుంది మరియు తొంభై శాతానికి పైగా వాలిడేటర్లతో కనెక్ట్ అయింది. దాని వ్యవస్థాపకుడు ఇది పూర్తిగా ఒక సేవా వ్యాపారం అంటాడు. అది నిజమే—కానీ ఈ సేవ ధర అది ఎంత బాగా పనిచేస్తుంది అనే దానిపై ఆధారపడదు, బదులుగా చైన్ ఎంత భయాందోళనలో ఉంది అనే దానిపై ఆధారపడుతుంది.

మరియు దాని నాలుగు కుప్పకూలే-శైలి ఆదాయ శిఖరాలలో, రెండు ఇతరుల విపత్తుల నుండి వచ్చాయి.