बिनेंस हॅकचा "विजेता": 16-व्यक्तींची कंपनी टायटन बिल्डरने एकाच दिवसात "टोल फी" मधून $22.83 दशलक्ष कमावले

लेखक: गु यू, ChainCatcher

गेल्या एका दिवसात, बहुतेकांनी कधीही न पाहिलेले एक नाव DefiLlama च्या प्रोटोकॉल महसूल लीडरबोर्डवर दिसले आहे.

पहिल्या क्रमांकावर Titan Builder आहे, गेल्या २४ तासांत त्याचा महसूल $२२.८३ दशलक्ष आहे; दुसऱ्या क्रमांकावर Tether, $१६.९९ दशलक्ष; तिसऱ्या क्रमांकावर Circle, $६.७६ दशलक्ष. ही स्टेबलकॉइन कंपनी नाही, एक्स्चेंज नाही आणि काही लोकप्रिय प्रोटोकॉलही नाही, तर लंडनमध्ये मुख्यालय असलेली, फक्त सोळा कर्मचारी असलेली आणि स्वतःची कधीही जाहिरात न करणारी कंपनी आहे.

ती Ethereum व्यवहारांचा क्रम ठरवते—कोणते व्यवहार प्रत्येक ब्लॉकमध्ये जातील आणि कोणत्या क्रमाने, हे ती ठरवते. गेल्या अठ्ठेचाळीस तासांत, हे स्थान संपूर्ण चेनवरील सर्वाधिक नफा देणारे ठिकाण बनले आहे.

I. चोरीचे प्रकरण प्रोटोकॉल महसुलात कसे रूपांतरित झाले

हा पैसा समजून घेण्यासाठी, आपल्याला चोरीपासूनच सुरुवात करावी लागेल.

हॅकरने चोरलेल्या मालमत्तेचा मोठा भाग USDT आणि USDC होता. या प्रकारच्या मालमत्तेचे एक घातक वैशिष्ट्य आहे: जारीकर्ता ती गोठवू शकतो. Tether ने दुसऱ्याच दिवशी कारवाई केली आणि गोठवलेली रक्कम $१.५ अब्जांपेक्षा जास्त केली. त्यामुळे हॅकरला हा पैसा अशा गोष्टीत बदलावा लागला जी कोणीही गोठवू शकत नाही—Ethereum आणि Tron टोकन्स.

वेग हीच सुरक्षा आहे, पण वेगाला किंमत असते.

३० ऑक्टोबर रोजी बीजिंग वेळेनुसार पहाटे ४:३४ ते ४:४९ दरम्यान, "आधी ऑफ-चेन स्वाक्षरी, नंतर संस्था त्यांच्या वतीने व्यवहार अंमलात आणते" अशा दोन ऑर्डर चॅनेलद्वारे, हॅकरने $३२५ दशलक्ष USDT वापरून सरासरी $२,६५७ अंमलबजावणी किंमतीवर १२२,३१६ ETH विकत घेतले—तेव्हा बाजारभाव $२,२८४ होता. या एकाच व्यवहारात, हॅकरने $४५.७ दशलक्ष जास्त दिले. पंधरा मिनिटांनंतर, त्याने थेट ऑन-चेन लिक्विडिटी पूलमधून खरेदी केली आणि आणखी $२५.८ दशलक्ष जास्त दिले.

एकूण, त्याने ETH खरेदीसाठी $७१.५ दशलक्ष जास्त दिले. त्याने UNI, PEPE, ENA, LINK आणि AAVE सारखी चोरलेली टोकन्स $२४.८ दशलक्ष तोट्यात विकली. त्याने Tron वर TRX विकत घेतले आणि आणखी $२२.४ दशलक्ष जास्त दिले. एकूण $११९ दशलक्ष, सर्व एका तासाच्या आत किंमत ठरवली गेली.

हा जास्त दिलेला पैसा हवेत गायब झाला नाही; तो व्यवहारांच्या दुसऱ्या बाजूच्या लोकांनी पकडला.

Ethereum च्या सर्वात मोठ्या ETH/USDT लिक्विडिटी पूलमध्ये, ETH ची किंमत एका क्षणी बाजारभावापेक्षा ३८% जास्त होती. तो एक विसंगत स्प्रेड होता; सामान्य रात्री, अशा संधीतून अनेकदा फक्त काही सेंटचा नफा मिळतो. त्यामुळे हजारो वॉलेट्स धावून आले, महागड्या पूलमध्ये ETH विकून कमी किमतीत चोरलेली टोकन्स विकत घेतली.

जितके जास्त लोक धावून आले, तितकी जास्त रांग लागली; रांग ओलांडण्यासाठी त्यांना पैसे द्यावे लागले.

त्या रात्री, ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म Bitquery नुसार, बॉट्सनी ब्लॉक बिल्डर्सना टिप्स म्हणून १०,२५१ ETH दिले. मागील रात्री त्याच कालावधीत हा आकडा ४.६ ETH होता. एका रात्रीत, दोन हजारांपेक्षा जास्त पटीने वाढ. त्याच रात्री, १०,२३५ अयशस्वी व्यवहारही होते (मागील रात्री ३,५००), आणि प्रत्येकाने तरीही शुल्क दिले.अंतिम बिल खालीलप्रमाणे विभागले गेले: ट्रेडर्स आणि त्यांच्या बॉट्सनी $59.9 दशलक्ष घेतले; व्यवहारांचे ऑर्डर देणाऱ्या कंपन्यांनी आणि व्हॅलिडेटर्सनी $29.5 दशलक्ष घेतले; लिक्विडिटी पूल ठेवीदारांनी $20.2 दशलक्ष घेतले; व्यवहार जुळवण्यास मदत करणाऱ्या संस्थांनी $6.7 दशलक्ष घेतले.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की फ्रंट-रनर्सना नेहमीच नफा झाला असे नाही. इथरियमचा सर्वात प्रसिद्ध आर्बिट्राज बॉट, jaredfromsubway, ने कमी किमतीत विकल्या गेलेल्या टोकन्सच्या बॅचमधून $2.87 दशलक्ष सवलत मूल्य मिळवले, परंतु त्यासाठी $2.95 दशलक्ष प्राधान्य शुल्क भरले, परिणामी $110,000 चा निव्वळ तोटा झाला. दुसऱ्या वॉलेटने $3.24 दशलक्ष मिळवले आणि $3.51 दशलक्ष भरले, $820,000 चा निव्वळ तोटा.

विजेता तोच होता जो टोल गोळा करत होता. त्या दिवशी इथरियमचे एकूण नेटवर्क शुल्क $44.25 दशलक्ष वरून $56.4 दशलक्षवर उडी मारले, जो एप्रिलनंतरचा नवीन उच्चांक आहे, तर सामान्य दिवशी एका व्यवहाराचे शुल्क एका सेंटपेक्षा कमी असते.

II. टायटन बिल्डर कोण आहे

टायटन बिल्डरची पालक कंपनीचे नाव गॅटाका आहे, जी 2018 मध्ये लंडनमध्ये स्थापन झाली आणि सुरुवातीला डे 0 डायनॅमिक्स नावाने प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग करत होती. 2023 च्या सुरुवातीला, तिने टायटन बिल्डर सुरू केले आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे वळली.

संस्थापक कुबी मेंसा हे Y Combinator S15 चे माजी विद्यार्थी आहेत आणि यापूर्वी एक मोबाइल सुरक्षा कंपनी सह-स्थापन केली होती आणि यशस्वीरित्या बाहेर पडले होते. सह-संस्थापक फिलिप गॅसलँडर देखील YC मधून आले आहेत आणि एकेकाळी Google मध्ये काम करत होते, आणि आणखी एक सह-संस्थापक, फॅब्रिझियो कॅव्हालो मारिनकोला, यांच्याकडे इम्पीरियल कॉलेजमधून कम्प्युटेशनल फ्लुइड डायनॅमिक्समध्ये पीएचडी आहे. आजपर्यंत संघात फक्त सोळा लोक आहेत, बहुतेक अभियंते, दोन आठवड्यांच्या उत्पादन पुनरावृत्ती चक्रासह.

त्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या स्व-स्थितींपैकी एक आहे: ते प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग करत नाही. मेंसा यांनी वारंवार जोर दिला आहे की हा एक सेवा व्यवसाय आहे—जे कमावले जाते ते स्वतःच्या पैजांमधून मिळणारे पैसे नाहीत, तर इतरांच्या वतीने व्यवहारांचे ऑर्डर देण्यासाठी आणि इतरांसाठी "हा व्यवहार याच क्रमाने ऑन-चेन समाविष्ट केला जाईल" याची हमी देण्यासाठीचे सेवा शुल्क आहे. हेच स्पष्ट करते की यावेळी त्याची कमाई बाजाराशी संबंधित नसताना का वाढली: त्याने सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एकही ETH विकत घेतले नाही.

गॅटाकाकडे सध्या इथरियम चेनवर पाच स्तर आहेत, जे व्यवहाराच्या निर्मितीपासून ऑन-चेन समावेशापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा समावेश करतात:

टायटन बिल्डर: ब्लॉक्स एकत्र करण्यासाठी जबाबदार; सध्या इथरियमच्या सुमारे अर्धे ब्लॉक्स त्याद्वारे तयार केले जातात;

टायटन रिले: व्हॅलिडेटर्सना ब्लॉक्स पोहोचवण्यासाठी जबाबदार, इथरियमच्या 90% पेक्षा जास्त व्हॅलिडेटर्सना जोडते;

नोव्हा: सामान्य वापरकर्ते आणि वॉलेटसाठी एक-स्टॉप व्यवहार अंमलबजावणी आणि MEV-संरक्षण सेवा;

कैरोस: आर्बिट्रमवरील "प्राधान्य चॅनेल" ताब्यात घेते, सुमारे 70% वेळ ते धारण करते;

बेस्ड OP: ऑप्टिमिझमसाठी प्रदान केलेला ओपन-सोर्स सीक्वेन्सर.येथे "बिल्डर" आणि "रिले" यांतील फरक स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. बिल्डर तो असतो जो व्यवहारांचा क्रम ठरवतो; व्हॅलिडेटर तो असतो जो अंतिमतः ब्लॉक साखळीत जोडण्यासाठी यादृच्छिकपणे निवडला जातो. हे दोघे एकमेकांवर विश्वास ठेवत नाहीत, आणि त्यांच्यामध्ये एका हमीदाराची गरज असते—रिले. त्या रात्री बिटक्वेरीने निधीचा प्रवाह ट्रॅक केला तेव्हा त्याला आढळले की व्हॅलिडेटरांना दिलेला बहुतेक पैसा टायटनच्या पेमेंट रिलेमधून गेला.

ते एकाच वेळी "क्रमनिर्धारण शक्ती" आणि "नव्वद टक्के व्हॅलिडेटरांपर्यंत प्रवेशाची पाइपलाइन" धारण करते. या दोन ओळखींच्या संयोजनामुळे ते या घटनेचे सर्वात मोठे लाभार्थी का ठरले हे स्पष्ट होते. DefiLlama च्या नोंदींनुसार, सामान्य महिन्यांत टायटनची कमाई $3 दशलक्ष ते $10 दशलक्ष दरम्यान असते.

III. अर्धे इथेरियम, आणि त्याच्या आसपासचे बदल

तीन बिल्डर इथेरियमच्या बहुसंख्य ब्लॉक्सवर नियंत्रण ठेवतात—हे या वर्षी एप्रिलमध्ये Epicenter पॉडकास्टच्या एका भागाचे शीर्षक होते, ज्यात नेमके टायटन, त्याचे समकक्ष आणि या बाजाराच्या अल्पसंख्यक-एकाधिकार रचनेचे वर्णन केले होते.

वाट्याबाबत, वेगवेगळ्या संस्थांचे आकडे थोडे वेगळे आहेत: Gattaca च्या अधिकृत वेबसाइटवर "सुमारे 50%" असे म्हटले आहे, तृतीय-पक्षीय साइट rated.network 52.04% दर्शवते, जे दुसऱ्या क्रमांकाच्या सुमारे 2.8 पट आहे; आणखी एका स्वतंत्र देखरेख साइटने 26 ऑक्टोबरला 24-तासांचा डेटा 48.3% नोंदवला. कोणताही आकडा घेतला तरी, "अर्ध्याच्या जवळ किंवा त्याहून अधिक" हा एकमत आहे, आणि ऑगस्ट 2023 पासून तीन वर्षे ते हे स्थान टिकवून आहे.

त्याच्या स्पर्धकांची स्वरूपे वेगळी आहेत. पूर्वीचा वाटा-नेता Beaverbuild च्या नवीनतम स्वतंत्र देखरेखीत फक्त 0.13% शिल्लक आहे; rsync-builder ला Coinbase Ventures चा आधार आहे आणि ते अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावरील कमी विलंबतेवर लक्ष केंद्रित करते; Flashbots ने सुरू केलेला आणि अनेक ऑपरेटरांद्वारे संयुक्तपणे चालवला जाणारा BuilderNet हा सर्वात विकेंद्रित आहे, ज्याचा वाटा सुमारे 9.79% आहे.

सर्वात लक्षणीय म्हणजे Flashbots. एकेकाळी ते इथेरियमच्या 60% ते 70% ब्लॉक्स तयार करत होते, आणि आता फक्त 8% ते 12% शिल्लक आहे. पण हा पराभव नव्हता; तो स्वेच्छेने केलेला माघार होता—त्यांनी आपले लक्ष रिले, वापरकर्त्यांच्या व्यवहार-अधिकारांसाठीची लिलाव यंत्रणा आणि क्रॉस-चेन पायाभूत सुविधा यांसारख्या सार्वजनिक स्तरांकडे वळवले, आणि या सर्वात फायदेशीर बाजाराचा प्रभावीपणे त्याग केला.यामुळे एक मनोरंजक विरोधाभास तयार झाला आहे: ऑर्डरिंग आणि रिलेइंग या दोनच व्यवसायांसह, Flashbots ने सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा आणि वाटा सोडण्याचा निर्णय घेतला, तर Titan ने सर्वात मोठा वाटा धारण करण्याचा आणि नव्वद टक्के व्हॅलिडेटर्सपर्यंतचा प्रवेश घट्ट पकडण्याचा दोन्ही निर्णय घेतला. दोन्ही मार्ग आजही जिवंत आहेत, पण नंतरचा स्पष्टपणे अधिक फायदेशीर आहे.त्याचा खंदक कोणतेही गूढ नाही. Mensah ने एकदा एक चक्र वर्णन केले: सेवा जितकी चांगली, तितके अधिक व्यवहार रांगेत लागतात; व्यवहार जितके अधिक, तितके पॅकेज होणारे ब्लॉक्स अधिक मौल्यवान; आणि ब्लॉक्स जितके मौल्यवान, तितके अधिक व्हॅलिडेटर्स आणि संस्था त्याच्यासोबत काम करण्यास तयार असतात. तरीही आज Ethereum वरील निम्म्याहून अधिक व्यवहार सार्वजनिक प्रतीक्षा क्षेत्रातून अजिबात जात नाहीत—ते थेट खाजगी चॅनेलमधून मार्गित केले जातात. ज्याच्याकडे अधिक प्रवेशबिंदू आहेत, त्याच्याकडे अधिक सामग्री आहे. बाकी मिलिसेकंद-स्तरीय अभियांत्रिकी क्षमता, अधिक सामान्य गोष्ट: विश्वास. बॉट्सने त्यांच्या रणनीती बिल्डर्सकडे सोपवाव्या लागतात, आणि काही पराभवाच्या फेऱ्यांनंतर ते दुसऱ्याकडे वळतात.

लक्षात घेण्यासारखे: अर्धा बाजार धारण करणारे Gattaca ने स्वतःच Blockspace Forum नावाची एक उद्योग संघटना सुरू केली आहे, जी "ब्लॉक वाटपाच्या अत्यधिक एकाग्रतेबद्दल काय करावे" यावर चर्चा करण्यासाठी समर्पित आहे.

निष्कर्ष

खरे तर, हे या वर्षी Titan Builder ने एकदिवसीय महसूल क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावण्याची दुसरी वेळ आहे.

शेवटची वेळ मार्चमध्ये होती: एका व्यक्तीने स्लिपेज पॅरामीटर चुकीने प्रविष्ट केला, आणि $50.43 दशलक्ष एकाच ब्लॉकमध्ये—बारा सेकंदांत—संपूर्ण साखळीवर विभागले गेले, Titan ने सुमारे $34 दशलक्ष घेतले. यावेळी एक एक्सचेंज रिकामे केले गेले, आणि हॅकरने टोकन्सची देवाणघेवाण करण्याची घाई करताना त्याला $22.83 दशलक्ष दिले.

दोन्ही प्रसंगांमध्ये, त्याने स्वतः एकदाही काही योग्य केले नाही. तो फक्त दोन गोंधळाच्या प्रसंगांमध्ये त्याच जागेवर उभा असण्याचा योगायोग झाला.

सोळा व्यक्तींची कंपनी, तीन वर्षांत, Ethereum च्या अर्ध्या ब्लॉक्सचे पॅकेजिंग अधिकार मिळवले आणि नव्वद टक्क्यांहून अधिक व्हॅलिडेटर्सशी जोडले गेले. त्याचा संस्थापक म्हणतो हा पूर्णपणे सेवा व्यवसाय आहे. ते खरे आहे—फक्त या सेवेची किंमत ती किती चांगली कामगिरी करते यावर अवलंबून नाही, तर साखळी किती घाबरलेली आहे यावर अवलंबून आहे.

आणि त्याच्या चार कोसळण्याजोग्या महसूल शिखरांपैकी, दोन इतरांच्या आपत्तींमधून आले.