বাইন্যান্স হ্যাকের "বিজয়ী": ১৬ জনের কোম্পানি টাইটান বিল্ডার একদিনে "টোল ফি" থেকে ২২.৮৩ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে

লেখক: গু ইউ, ChainCatcher

গত এক দিনে, DefiLlama-এর প্রোটোকল রেভিনিউ লিডারবোর্ডে এমন একটি নাম দেখা গেছে যা বেশিরভাগ মানুষ আগে কখনো দেখেননি।

প্রথম স্থানে রয়েছে Titan Builder, গত ২৪ ঘণ্টায় যার আয় ২২.৮৩ মিলিয়ন ডলার; দ্বিতীয় স্থানে Tether, ১৬.৯৯ মিলিয়ন ডলার; তৃতীয় স্থানে Circle, ৬.৭৬ মিলিয়ন ডলার। এটি কোনো স্টেবলকয়েন কোম্পানি নয়, কোনো এক্সচেঞ্জ নয়, এবং কোনো জনপ্রিয় প্রোটোকলও নয়, বরং লন্ডন-প্রধান একটি কোম্পানি যার মাত্র ষোলোজন কর্মী এবং যারা কখনো নিজেদের প্রচার করে না।

তারা যা করে তা হলো ইথেরিয়াম লেনদেনের ক্রম নির্ধারণ—কোন লেনদেন কোন ব্লকে যাবে এবং কোন ক্রমে তা ঠিক করা। গত আটচল্লিশ ঘণ্টায়, এই অবস্থানটি পুরো চেইনের সবচেয়ে লাভজনক জায়গায় পরিণত হয়েছে।

I. কীভাবে একটি চুরির মামলা প্রোটোকল রেভিনিউতে রূপান্তরিত হলো

এই অর্থ বুঝতে হলে, আমাদের চুরির ঘটনা থেকেই শুরু করতে হবে।

হ্যাকারের চুরি করা সম্পদের একটি বড় অংশ ছিল USDT এবং USDC। এই ধরনের সম্পদের একটি মারাত্মক বৈশিষ্ট্য রয়েছে: ইস্যুকারী এটি ফ্রিজ করতে পারে। Tether পরদিনই ব্যবস্থা নেয়, ফ্রিজের পরিমাণ ১.৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি করে। তাই হ্যাকারকে এই অর্থ এমন কিছুতে রূপান্তর করতে হয়েছিল যা কেউ ফ্রিজ করতে পারবে না—ইথেরিয়াম এবং ট্রন টোকেন।

গতি হলো নিরাপত্তা, কিন্তু গতির একটি মূল্য আছে।

বেইজিং সময় ৩০ অক্টোবর ভোর ৪:৩৪ থেকে ৪:৪৯ পর্যন্ত, দুটি অর্ডার চ্যানেলের মাধ্যমে যা "প্রথমে অফ-চেইনে সাইন করে, তারপর একটি প্রতিষ্ঠান তাদের পক্ষে ট্রেড সম্পাদন করে," হ্যাকার ৩২৫ মিলিয়ন USDT ব্যবহার করে ১২২,৩১৬ ETH কিনেছে গড় সম্পাদন মূল্যে ২,৬৫৭ ডলার—যখন সেই সময়ের বাজার মূল্য ছিল ২,২৮৪ ডলার। এই একক ট্রেডে, হ্যাকার ৪৫.৭ মিলিয়ন ডলার বেশি দিয়েছে। পনেরো মিনিট পরে, এটি সরাসরি একটি অন-চেইন লিকুইডিটি পুল থেকে কিনেছে এবং আরও ২৫.৮ মিলিয়ন ডলার বেশি দিয়েছে।

সব মিলিয়ে, এটি ETH কিনতে ৭১.৫ মিলিয়ন ডলার বেশি দিয়েছে। এটি UNI, PEPE, ENA, LINK, এবং AAVE-এর মতো চুরি করা টোকেন ২৪.৮ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিতে বিক্রি করেছে। এটি ট্রনে TRX কিনেছে এবং আরও ২২.৪ মিলিয়ন ডলার বেশি দিয়েছে। মোট ১১৯ মিলিয়ন ডলার, সবই এক ঘণ্টার মধ্যে মূল্য নির্ধারিত।

এই অতিরিক্ত দেওয়া অর্থ আকাশ থেকে পড়েনি; এটি ট্রেডের অপর পক্ষের লোকেরা ধরে নিয়েছে।

ইথেরিয়ামের সবচেয়ে বড় ETH/USDT লিকুইডিটি পুলে, ETH-এর মূল্য এক সময় বাজারের চেয়ে ৩৮% বেশি ছিল। এটি ছিল একটি অযৌক্তিক স্প্রেড; একটি সাধারণ রাতে, এমন সুযোগে প্রায়ই মাত্র কয়েক সেন্ট লাভ হয়। তাই হাজার হাজার ওয়ালেট ছুটে এসেছে, উচ্চ-মূল্যের পুলে ETH বিক্রি করেছে এবং চুরি করা টোকেন কম দামে কিনেছে।

যত বেশি মানুষ ছুটে এসেছে, তত বেশি তাদের সারিতে দাঁড়াতে হয়েছে; সারি এড়াতে, তাদের অর্থ দিতে হয়েছে।

সেই রাতে, ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্ম Bitquery-এর মতে, বটগুলি ব্লক বিল্ডারদের ১০,২৫১ ETH টিপ দিয়েছে। আগের রাতে একই সময়ে, সেই সংখ্যা ছিল ৪.৬ ETH। রাতারাতি, দুই হাজারেরও বেশি গুণ। সেই একই রাতে, ১০,২৩৫টি ব্যর্থ লেনদেনও ছিল (আগের রাতে ৩,৫০০টি), এবং প্রতিটির জন্য এখনও ফি দিতে হয়েছে।চূড়ান্ত বিলটি নিম্নরূপে বিভক্ত ছিল: ট্রেডার এবং তাদের বট $59.9 মিলিয়ন নিয়েছে; যে কোম্পানিগুলো লেনদেনের অর্ডার দিয়েছে এবং ভ্যালিডেটররা নিয়েছে $29.5 মিলিয়ন; লিকুইডিটি পুল ডিপোজিটররা নিয়েছে $20.2 মিলিয়ন; যে প্রতিষ্ঠানগুলো ট্রেড ম্যাচ করতে সাহায্য করেছে তারা নিয়েছে $6.7 মিলিয়ন।

এটি লক্ষণীয় যে ফ্রন্ট-রানাররা অপরিহার্যভাবে লাভ করেনি। ইথেরিয়ামের সবচেয়ে পরিচিত আরবিট্রেজ বট, jaredfromsubway, কম দামে বিক্রি হওয়া টোকেনের ব্যাচ থেকে $2.87 মিলিয়ন ডিসকাউন্ট মূল্য সংগ্রহ করেছে, কিন্তু এর জন্য $2.95 মিলিয়ন প্রায়োরিটি ফি দিয়েছে, ফলে $110,000 নিট ক্ষতি হয়েছে। আরেকটি ওয়ালেট $3.24 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে এবং $3.51 মিলিয়ন দিয়েছে, $820,000 নিট ক্ষতি।

বিজয়ী ছিল সেই ব্যক্তি যে টোল সংগ্রহ করেছিল। সেদিন ইথেরিয়ামের মোট নেটওয়ার্ক ফি $44.25 মিলিয়ন থেকে $56.4 মিলিয়নে লাফিয়েছে, যা এপ্রিলের পর নতুন সর্বোচ্চ, অথচ একটি সাধারণ দিনে একটি লেনদেনের ফি এক সেন্টেরও কম।

II. টাইটান বিল্ডার কে

টাইটান বিল্ডারের মূল কোম্পানির নাম গ্যাটাকা, ২০১৮ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত এবং মূলত ডে ০ ডাইনামিকস নামে পরিচিত, প্রোপ্রাইটারি ট্রেডিং করত। ২০২৩ সালের শুরুতে, এটি টাইটান বিল্ডার চালু করে এবং অবকাঠামোতে মনোযোগ দেয়।

প্রতিষ্ঠাতা কুবি মেনসা ইয় কম্বিনেটর S15 অ্যালামনাস এবং পূর্বে একটি মোবাইল সিকিউরিটি কোম্পানি সহ-প্রতিষ্ঠা করে সফলভাবে এক্সিট করেছেন। সহ-প্রতিষ্ঠাতা ফিলিপ গ্যাসল্যান্ডারও YC থেকে এসেছেন এবং একসময় গুগলে কাজ করেছেন, এবং আরেক সহ-প্রতিষ্ঠাতা ফ্যাব্রিজিও ক্যাভালো মারিনকোলা ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডাইনামিকসে পিএইচডি করেছেন। আজ পর্যন্ত দলে মাত্র ষোলজন মানুষ, বেশিরভাগই ইঞ্জিনিয়ার, দুই সপ্তাহের পণ্য পুনরাবৃত্তি চক্র সহ।

এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্ব-অবস্থানের একটি হল: এটি প্রোপ্রাইটারি ট্রেডিং করে না। মেনসা বারবার জোর দিয়েছেন যে এটি একটি পরিষেবা ব্যবসা—এটি যা উপার্জন করে তা তার নিজের বাজি থেকে অর্থ নয়, বরং অন্যদের পক্ষে লেনদেনের অর্ডার দেওয়ার এবং অন্যদের জন্য "এই লেনদেনটি এই ক্রমে অন-চেইনে অন্তর্ভুক্ত হবে" এর গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য পরিষেবা ফি। এটি ব্যাখ্যা করে কেন এর রাজস্ব এই সময়ে বাজারের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে soared: এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ETH কেনেনি।

গ্যাটাকার বর্তমানে ইথেরিয়াম চেইনে পাঁচটি স্তর রয়েছে, যা একটি লেনদেন তৈরির থেকে অন-চেইনে অন্তর্ভুক্তির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া কভার করে:

টাইটান বিল্ডার: ব্লক একত্রিত করার জন্য দায়ী; বর্তমানে ইথেরিয়ামের প্রায় অর্ধেক ব্লক এটি দ্বারা নির্মিত;

টাইটান রিলে: ভ্যালিডেটরদের কাছে ব্লক সরবরাহ করার জন্য দায়ী, ইথেরিয়ামের ৯০% এর বেশি ভ্যালিডেটরকে সংযুক্ত করে;

নোভা: সাধারণ ব্যবহারকারী এবং ওয়ালেটের জন্য এক-স্টপ লেনদেন সম্পাদন এবং MEV-সুরক্ষা পরিষেবা;

কাইরোস: আরবিট্রামে "প্রায়োরিটি চ্যানেল" দখল করে, প্রায় ৭০% সময় এটি ধরে রাখে;

বেসড OP: অপটিমিজমের জন্য প্রদত্ত একটি ওপেন-সোর্স সিকোয়েন্সার।এখানে "বিল্ডার" এবং "রিলে"-এর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করা প্রয়োজন। বিল্ডার হলো সেই পক্ষ যে লেনদেনের ক্রম নির্ধারণ করে; ভ্যালিডেটর হলো সেই পক্ষ যাকে এলোমেলোভাবে নির্বাচিত করা হয় চূড়ান্তভাবে ব্লকটি চেইনে যুক্ত করার জন্য। দুপক্ষ একে অপরকে বিশ্বাস করে না, এবং মাঝখানে একজন গ্যারান্টর প্রয়োজন—একটি রিলে। যখন Bitquery সেই রাতে তহবিলের প্রবাহ ট্র্যাক করেছিল, তখন দেখা গেল ভ্যালিডেটরদের কাছে প্রদত্ত অর্থের বেশিরভাগই টাইটানের পেমেন্ট রিলে-এর মাধ্যমে গিয়েছিল।

এটি একইসঙ্গে "অর্ডারিং ক্ষমতা" এবং "নব্বই শতাংশ ভ্যালিডেটরের অ্যাক্সেস পাইপলাইন" ধারণ করে। এই দুটি পরিচয়ের সমন্বয়ই ব্যাখ্যা করে কেন এটি এই ঘটনার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী ছিল। DefiLlama-এর রেকর্ড দেখায় যে স্বাভাবিক মাসগুলিতে টাইটানের রাজস্ব ৩ মিলিয়ন থেকে ১০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে থাকে।

III. অর্ধেক ইথেরিয়াম, এবং এর চারপাশের পরিবর্তন

তিনটি বিল্ডার ইথেরিয়াম ব্লকের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে—এটি ছিল চলতি বছরের এপ্রিলে Epicenter পডকাস্টের একটি পর্বের শিরোনাম, যা সুনির্দিষ্টভাবে টাইটান, তার সমকক্ষ এবং এই বাজারের অলিগোপলি কাঠামোর বর্ণনা দিয়েছিল।

শেয়ারের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান সামান্য ভিন্ন: Gattaca-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বলে "প্রায় ৫০%," তৃতীয় পক্ষের সাইট rated.network দেখায় ৫২.০৪%, যা দ্বিতীয় স্থানের প্রায় ২.৮ গুণ; আরেকটি স্বাধীন মনিটরিং সাইট ২৬ অক্টোবর ২৪-ঘণ্টার ডেটায় ৪৮.৩% ক্যাপচার করেছে। যে সংখ্যাই নেওয়া হোক, "প্রায় বা অর্ধেকের বেশি" হলো ঐকমত্য, এবং এটি ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে তিন বছর ধরে এই অবস্থান ধরে রেখেছে।

এর প্রতিযোগীদের ধরন ভিন্ন। সাবেক শেয়ার-নেতা Beaverbuild-এর সর্বশেষ স্বাধীন মনিটরিংয়ে মাত্র ০.১৩% অবশিষ্ট আছে; rsync-builder Coinbase Ventures দ্বারা সমর্থিত এবং মার্কিন পূর্ব উপকূলে কম লেটেন্সিতে মনোযোগ দেয়; Flashbots দ্বারা সূচিত এবং একাধিক অপারেটর দ্বারা যৌথভাবে পরিচালিত BuilderNet হলো সবচেয়ে বিকেন্দ্রীভূত, যার শেয়ার প্রায় ৯.৭৯%।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো Flashbots। এটি একসময় ইথেরিয়ামের ৬০% থেকে ৭০% ব্লক উৎপাদন করত, এখন মাত্র ৮% থেকে ১২% অবশিষ্ট আছে। কিন্তু এটি কোনো পরাজয় ছিল না; এটি ছিল স্বেচ্ছায় পশ্চাদপসরণ—এটি রিলে, ব্যবহারকারীদের লেনদেনের অধিকারের নিলাম ব্যবস্থা এবং ক্রস-চেইন অবকাঠামোর মতো পাবলিক স্তরগুলোর দিকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছে, কার্যত এই সবচেয়ে মোটা বাজারটি পরিত্যাগ করেছে।এভাবে একটি আকর্ষণীয় বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে: একই অর্ডারিং ও রিলেয়িং—এই দুটি ব্যবসা নিয়ে ফ্ল্যাশবটস পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির পথ বেছে নিয়ে শেয়ার ছেড়ে দিয়েছে, আর টাইটান সবচেয়ে বড় শেয়ার ধরে রেখেই নব্বই শতাংশ ভ্যালিডেটরের অ্যাক্সেস শক্তভাবে ধরে রেখেছে। দুটি পথই আজও টিকে আছে, তবে পরেরটি স্পষ্টতই বেশি লাভজনক।এর মোটও রহস্য নেই। মেনসা একবার একটি চক্র বর্ণনা করেছিলেন: সেবা যত ভালো, লেনদেনের সারি তত লম্বা; লেনদেন যত বেশি, প্যাকেজ হওয়া ব্লকের মূল্য তত বেশি; আর ব্লকের মূল্য যত বেশি, তত বেশি ভ্যালিডেটর ও প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। অথচ আজ ইথেরিয়ামের অর্ধেকেরও বেশি লেনদেন কখনো পাবলিক ওয়েটিং এরিয়ার মধ্য দিয়ে যায়ই না—সেগুলো সরাসরি প্রাইভেট চ্যানেল দিয়ে রাউট করা হয়। যার কাছে বেশি এন্ট্রি পয়েন্ট, তার কাছেই বেশি কাঁচামাল। বাকিটা মিলিসেকেন্ড-স্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং সক্ষমতা, সাথে আরও একটি সাধারণ জিনিস: আস্থা। বটগুলোকে তাদের স্ট্র্যাটেজি বিল্ডারদের হাতে তুলে দিতে হয়, আর কয়েকবার লোকসানের পর তারা অন্য কারও কাছে চলে যায়।

লক্ষণীয়: অর্ধেক বাজার ধরে থাকা গ্যাটাকা নিজেই ব্লকস্পেস ফোরাম নামে একটি শিল্প সংগঠন চালু করেছে, যা "ব্লক বরাদ্দের অতিরিক্ত কেন্দ্রীভবন নিয়ে কী করা যায়" তা আলোচনার জন্য নিবেদিত।

উপসংহার

আসলে এ বছরে দ্বিতীয়বার টাইটান বিল্ডার একদিনের আয়ের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠল।

শেষবার মার্চে: একজন ব্যক্তি ভুলভাবে একটি স্লিপেজ প্যারামিটার দিয়েছিলেন, আর ৫০.৪৩ মিলিয়ন ডলার একটি একক ব্লকে—বারো সেকেন্ডে—পুরো চেইনে ভাগ হয়ে যায়, যার মধ্যে টাইটান নেয় প্রায় ৩৪ মিলিয়ন ডলার। এবার একটি এক্সচেঞ্জ খালি হয়ে যায়, আর টোকেন বদলাতে মরিয়া হ্যাকার এটিকে ২২.৮৩ মিলিয়ন ডলার এনে দেয়।

দুই ঘটনার মধ্যে একবারও এটি নিজে সঠিক কিছু করেনি। এটি কেবল দুটি বিশৃঙ্খল পর্বের মাঝখানে একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছিল।

ষোল জনের একটি কোম্পানি, তিন বছরে ইথেরিয়ামের অর্ধেক ব্লকের প্যাকেজিং অধিকার দখল করেছে এবং নব্বই শতাংশেরও বেশি ভ্যালিডেটরের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতা বলেন এটি নিছক একটি সেবা ব্যবসা। সত্যি—তবে এই সেবার দাম নির্ভর করে না এটি কত ভালো কাজ করে তার উপর, বরং চেইনটি কতটা আতঙ্কে আছে তার উপর।

আর এর চারটি ধস-ধরনের আয়ের শিখরের মধ্যে দুটি এসেছে অন্যের বিপর্যয় থেকে।