727 FinanceKukagua kesi ya Bybit, jinsi wadukuzi walibadilisha ETH 500,000 kuwa BTC katika siku 10, ikifichua mchakato kamili wa usafishaji wa sarafu kuvuka minyororo na utoaji wa fedha taslimu kupitia OTC ya chini ya ardhi. Shinikizo la mauzo ya ETH lilikuwa limejikita, athari kwa BTC ilikuwa ndogo, na wadukuzi hawakuwa sababu kuu ya kushuka kwa kiasi kikubwa.
Mwandishi: SoSoValue Research
Jioni ya Oktoba 29, Binance ilikumbwa na kile kinachodhaniwa kuwa shambulizi kubwa zaidi la wadukuzi katika historia. Chainalysis inakadiria kiasi kilichoibwa kuwa takriban dola bilioni 5.9, na mpelelezi wa mnyororo ZachXBT anaamini kwa uwezekano mkubwa lilitekelezwa na Lazarus wa Korea Kaskazini.
Watu wengi wana wasiwasi: wadukuzi watazishughulikiaje sarafu hizi? Je, watazitimua? Ili kujibu swali hili, rejeleo bora ni kesi ya Bybit iliyotekelezwa na kundi hilo hilo mwezi Februari 2025.
I. Mapitio ya Bybit: ETH 500,000, zote zilibadilishwa kuwa BTC ndani ya siku 10
Tarehe 21 Februari 2025, takriban ETH 500,000 ziliibwa kutoka Bybit, zenye thamani ya takriban dola bilioni 1.4 wakati huo, na kuifanya kuwa wizi mkubwa zaidi wa sarafu ya kidijitali katika historia hadi wakati huo.
Wadukuzi walisonga haraka sana:
● Siku 1: Kwanza walibadilisha derivatives za staking kama stETH na mETH kuwa ETH asili, kisha wakazigawanya katika anwani nyingi.
● Siku 5: Angalau ETH 160,000 zilikuwa tayari zimehamishwa kwa njia ya msalaba kupitia THORChain.
● Siku 9: ETH nyingine 62,200 zilihamishwa kwa siku moja, na kufanya jumla ya jumla kuwa takriban ETH 343,000 zilizohamishwa.
● Siku 10–12: Arkham ilithibitisha kuwa takriban ETH 500,000 zote zilikuwa zimepitishwa kutoka Ethereum kwenda BTC asili.
Njia gani zilitumika?
● THORChain (itifaki ya msalaba isiyo na udhibiti): takriban 72%, ETH 361,000
● eXch (jukwaa la kubadilishana lisilo na KYC): takriban 16%, ETH 79,700
● OKX Web3 Wallet: takriban 8%, ETH 40,000
Kwa hivyo THORChain ilipata takriban dola milioni 5.5 kwa ada, jambo lililozua ukosoaji mkubwa kutoka kwa jamii. eXch baadaye ilitangaza kufungwa kwake tarehe 1 Mei 2025.
Ni kiasi gani kinaweza hatimaye kurejeshwa? Miezi miwili baadaye, Mkurugenzi Mtendaji wa Bybit alichapisha takwimu zilizoonyesha kuwa 68.6% ilibaki ikifuatiliwa, 27.6% ilikuwa "imepotea," na ni 3.8% tu iliyokuwa imegandishwa.
Hitimisho: Karibu ETH yote iliyoibwa ilibadilishwa kuwa BTC, na chini ya 4% ndiyo iliyorejeshwa kweli.
II. Kwa nini wadukuzi lazima wabadilishe kuwa BTC?
1. Hakuna anayeweza kuigandisha
2. USDT na USDC zina waandaaji wanaoweza kuweka anwani kwenye orodha nyeusi wakati wowote. Katika tukio hili la Binance, Tether na Circle waligandisha haraka takriban dola bilioni 2.4 za stablecoins. ETH yenyewe haiwezi kugandishwa, lakini DEX, itifaki za mikopo, na madaraja ya msalaba katika mfumo wa Ethereum zote zinaweza kuizuia. Hakuna "vituo vya ukaguzi" kama hivyo kwenye mnyororo wa Bitcoin.
3. Ukwasi wa kina zaidi na makubaliano ya juu zaidi
4. Muuzaji yeyote wa nje ya soko popote duniani anakubali BTC. MIT Technology Review ilieleza mapema mwaka 2020 kwamba wadukuzi hatimaye huwa na tabia ya kurudi kwenye Bitcoin kwa sababu hakuna sarafu nyingine inayokubalika kwa upana kama hiyo au rahisi kubadilishwa kuwa pesa taslimu.
5. Inafaa kwa uhifadhi wa muda mrefu
6. Lazarus ni shirika la wadukuzi la ngazi ya dola na hana haraka ya kutumia pesa. BTC inaweza kushikiliwa kwa miezi au hata miaka, ikisubiri joto lipoe kabla ya kutoa pesa kwa awamu.
III. Baada ya kubadilishwa kuwa BTC, inatolewaje pesa?
Jibu ni: kutoa pesa kupitia wafanyabiashara wa OTC (nje ya soko) wa chini ya ardhi.Wizara ya Fedha ya Marekani inabainisha kuwa Korea Kaskazini kwa kawaida hutumia wafanyabiashara wa nje ya soko kubadilisha mali za crypto zilizoibiwa kuwa sarafu za jadi, na wengi wa wafanyabiashara hawa wako China, wakiepuka macho ya taasisi za fedha na wadhibiti.
Njia ya jumla:
ETH iliyoibiwa → kupitishwa kwenye BTC → kugawanywa na kuchanganywa → mara nyingi kubadilishwa kuwa USDT kwenye mnyororo wa Tron → wafanyabiashara wa chini ya ardhi → sarafu ya fiat au thamani ya aina
Wafanyabiashara "wanavunjaje mnyororo"? Kupitia "biashara za kioo."
Wafanyabiashara wakati huo huo wana kundi lingine la wanunuzi wanaohitaji cryptocurrency lakini hawajali chanzo chake, kama vile watu wanaojaribu kuhamisha fedha nje ya nchi, majukwaa ya kamari ya mtandaoni na udanganyifu, na biashara ya mpakani ya soko la kijivu. Mfanyabiashara huuza sarafu za wadukuzi kwa watu hawa, kisha hukabidhi sarafu ya fiat ya ndani iliyolipwa na watu hawa kwa watu walioteuliwa na wadukuzi. Ufuatiliaji wa on-chain huishia kwa mfanyabiashara, wakati fedha za off-chain zinatoka kwa wahusika wasiohusiana kabisa.
Sarafu ya fiat hatimaye inaishia wapi? Kesi za umma zinajumuisha:
● Akaunti za benki na kadi za UnionPay. Ripoti ya Timu ya Ufuatiliaji wa Vikwazo vya Nchi Nyingi (MSMT) ilibainisha kuwa vikosi vya mtandao vya Korea Kaskazini vimetumia mfumo wa fedha wa China, ikiwa ni pamoja na kadi za mkopo za UnionPay na benki za biashara, kutoa mali za crypto zilizoibiwa.
● Kadi za zawadi. Raia wawili wa China walioshtakiwa na Wizara ya Haki ya Marekani mwaka 2020 walishtakiwa kwa kubadilisha sarafu za Korea Kaskazini kuwa RMB au kadi za zawadi za Apple ili kutoa fedha.
● Majukwaa ya fedha ya kijivu Kusini-mashariki mwa Asia, kama vile Kundi la Huione la Cambodia.
● Maeneo yanayohusika ni pamoja na China, Russia, Argentina, Cambodia, Vietnam, UAE, na mengine.
IV. "BTC iliyowekwa alama haiwezi kuingia kwenye soko la kubadilishana?"
Hili ni swali la kawaida zaidi. Jibu lina mambo matatu:
1. Sarafu chafu hazihitaji kuingia kabisa kwenye soko la kubadilishana linalozingatia sheria. Zinauzwa kwa wanunuzi katika uchumi wa kijivu, ambao hutumia sarafu kwa mzunguko endelevu na malipo na hawataziweka kwenye Binance au Coinbase.
2. Kuweka alama si lebo ya kudumu ya "nyeusi-na-nyeupe" bali ni alama ya hatari. Baada ya tabaka nyingi za kupitisha, kuchanganya, na kuchanganya na fedha nyingine, ufuatiliaji hubadilika kutoka "uhakika" hadi "uwezekano." Hii ndiyo sababu 27.6% ya fedha katika kesi ya Bybit "zilipotea."
3. Wafanyabiashara hufunika hatari kwa ada za juu. Wafanyabiashara wanajua ni fedha chafu na hutoza ada zilizo juu sana kuliko viwango vya kawaida. Pochi, kadi za benki, na kampuni za ganda hubadilishwa baada ya kutumika, na hatari ya vikwazo na kufungwa imejumuishwa kwenye bei.
Bila shaka, njia hii pia ina gharama: ada za kuchanganya, ada za cross-chain, punguzo la wafanyabiashara, na sehemu zilizogandishwa zinaweza kusababisha hasara kubwa. Lakini kwa nchi iliyowekewa vikwazo isiyo na chanzo kingine chochote cha fedha za kigeni, kurejesha nusu bado ni faida kubwa. Ripoti ya MSMT inakadiria kuwa Korea Kaskazini iliiba takriban dola bilioni 2.84 za mali za crypto kati ya Januari 2024 na Septemba 2025.
V. Hii inamaanisha nini kwa soko?● Shinikizo la mauzo la ETH limejikita katika hatua ya awali. Mchakato wa wahalifu wa mtandao kubadilisha ETH kuwa BTC unahusisha mauzo halisi ya on-chain. Kesi ya Bybit ilichukua takriban siku 10 na inaweza kutumika kama rejeleo.
● Shinikizo la mauzo la BTC ni dogo na limetawanyika. Baada ya kubadilishwa kuwa BTC, upatikanaji wa fedha taslimu hutokea hasa kupitia biashara za kioo za nje ya soko na unaweza kudumu kwa miezi au hata miaka, mara nyingi hazipiti kwenye vitabu vya maagizo vya soko, kwa hivyo athari ya moja kwa moja kwa bei ni ndogo sana.
● Wahalifu wa mtandao sio sababu kuu ya kushuka kwa kiasi kikubwa. Siku ya wizi wa Bybit, ETH ilishuka kwa takriban 8%, na kushuka kwa kiasi kikubwa baadaye kulitokana hasa na mambo ya jumla kama vile ushuru na ufilisi wa mikopo.
Nini kilicho tofauti kuhusu tukio hili la Binance? Sehemu kubwa ya mali zilizoibiwa zilikuwa sarafu za stable, ambazo tayari zimegandishwa kwa kiasi kikubwa; kiasi cha ETH kisichoweza kugandishwa moja kwa moja kinafikia takriban sarafu 195,000, zenye thamani ya takriban dola milioni 440, kiwango kidogo kuliko kesi ya Bybit. Kwa kuongeza, wahalifu wa mtandao wanatumia itifaki kama vile Uniswap na Aave kubadilisha sarafu za stable kuwa ETH, kwa hivyo umiliki wao wa mwisho wa ETH unaweza kuongezeka.
Kinachostahili kuangaliwa kinachofuata: mabadiliko ya trafiki katika itifaki za cross-chain kama vile THORChain na Chainflip, ambayo ni ishara za moja kwa moja za kasi ambayo wahalifu wa mtandao hubadilisha ETH kuwa BTC.
Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu tu na haijumuishi ushauri wa uwekezaji. Tukio la Binance bado linaendelea, na data husika inaweza kusasishwa.