வட கொரிய ஹேக்கர்கள் கிரிப்டோவைத் திருடிய பிறகு பணம் எங்கு செல்கிறது? Bybit முதல் Binance வரை, Lazarus-இன் பணமோசடி பாதைக்கான தெளிவான வழிகாட்டி.

Bybit வழக்கை மதிப்பாய்வு செய்யும்போது, ஹேக்கர்கள் 500,000 ETH ஐ 10 நாட்களில் BTC ஆக மாற்றியது எப்படி என்பதைப் பார்க்கலாம்; இது குறுக்குச் சங்கிலி நாணயச் சுத்தப்படுத்தல் மற்றும் நிலத்தடி OTC பணமாக்கலின் முழு செயல்முறையையும் வெளிப்படுத்துகிறது. ETH விற்பனை அழுத்தம் குவிந்திருந்தது, BTC தாக்கம் வரம்புக்குட்பட்டதாக இருந்தது, மேலும் ஹேக்கர்கள் பெரிய வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கவில்லை.

Author: SoSoValue Research

அக்டோபர் 29 அன்று மாலையில், Binance வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஹேக்கர் தாக்குதலாக இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படும் ஒரு தாக்குதலைச் சந்தித்தது. Chainalysis திருடப்பட்ட தொகையை சுமார் $5.9 பில்லியன் என மதிப்பிடுகிறது, மேலும் ஆன்-செயின் துப்பறியும் நிபுணர் ZachXBT இது வட கொரியாவின் Lazarus அமைப்பால் மிகவும் சாத்தியமாக மேற்கொள்ளப்பட்டதாக நம்புகிறார்.

பலர் கவலைப்படுகிறார்கள்: ஹேக்கர்கள் இந்த நாணயங்களை எவ்வாறு கையாள்வார்கள்? அவற்றை விற்றுத் தள்ளுவார்களா? இந்தக் கேள்விக்கு பதிலளிக்க, சிறந்த குறிப்பு 2025 பிப்ரவரியில் அதே குழுவால் மேற்கொள்ளப்பட்ட Bybit வழக்கு ஆகும்.

I. Bybit மறுபார்வை: 500,000 ETH, 10 நாட்களுக்குள் அனைத்தும் BTC ஆக மாற்றப்பட்டது

பிப்ரவரி 21, 2025 அன்று, Bybit இலிருந்து சுமார் 500,000 ETH திருடப்பட்டது, அந்த நேரத்தில் சுமார் $1.4 பில்லியன் மதிப்புடையது, இது அந்த நேரம் வரை வரலாற்றில் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி திருட்டாக அமைந்தது.

ஹேக்கர்கள் மிக வேகமாக செயல்பட்டனர்:

● நாள் 1: முதலில் stETH மற்றும் mETH போன்ற ஸ்டேக்கிங் வழித்தோன்றல்களை சொந்த ETH ஆக மாற்றினர், பின்னர் அதை ஏராளமான முகவரிகளில் பிரித்தனர்.

● நாள் 5: குறைந்தது 160,000 ETH ஏற்கனவே THORChain வழியாக குறுக்கு-செயின் மூலம் மாற்றப்பட்டிருந்தது.

● நாள் 9: மற்றொரு 62,200 ETH ஒரே நாளில் மாற்றப்பட்டது, ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் 343,000 ETH நகர்த்தப்பட்டது.

● நாட்கள் 10–12: சுமார் 500,000 ETH அனைத்தும் Ethereum இலிருந்து சொந்த BTC ஆக பிரிட்ஜ் செய்யப்பட்டதை Arkham உறுதிப்படுத்தியது.

எந்த சேனல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன?

● THORChain (பரவலாக்கப்பட்ட குறுக்கு-செயின் நெறிமுறை): சுமார் 72%, 361,000 ETH

● eXch (KYC இல்லாத பரிமாற்ற தளம்): சுமார் 16%, 79,700 ETH

● OKX Web3 Wallet: சுமார் 8%, 40,000 ETH

இதனால் THORChain சுமார் $5.5 மில்லியன் கட்டணங்களை ஈட்டியது, இது சமூகத்தின் கடுமையான விமர்சனத்தை ஈர்த்தது. eXch பின்னர் மே 1, 2025 அன்று தனது செயல்பாட்டை நிறுத்துவதாக அறிவித்தது.

இறுதியில் எவ்வளவு மீட்கப்படலாம்? இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு, Bybit CEO வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள் 68.6% கண்டறியக்கூடியதாக இருந்தது, 27.6% "மறைந்துவிட்டது," மற்றும் 3.8% மட்டுமே முடக்கப்பட்டது எனக் காட்டியது.

முடிவு: திருடப்பட்ட ETH இன் கிட்டத்தட்ட அனைத்தும் BTC ஆக மாற்றப்பட்டன, மேலும் 4% க்கும் குறைவானவை மட்டுமே உண்மையில் மீட்கப்பட்டன.

II. ஹேக்கர்கள் ஏன் BTC ஆக மாற்ற வேண்டும்?

1. யாராலும் அதை முடக்க முடியாது

2. USDT மற்றும் USDC க்கு எந்த நேரத்திலும் முகவரிகளை கருப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கக்கூடிய வழங்குநர்கள் உள்ளனர். இந்த Binance சம்பவத்தில், Tether மற்றும் Circle சுமார் $2.4 பில்லியன் மதிப்பிலான ஸ்டேபிள்காயின்களை விரைவாக முடக்கின. ETH ஐ முடக்க முடியாது, ஆனால் Ethereum சூழலமைப்பில் உள்ள DEX கள், கடன் நெறிமுறைகள் மற்றும் குறுக்கு-செயின் பிரிட்ஜ்கள் அனைத்தும் அதைத் தடுக்கக்கூடும். Bitcoin செயினில் அத்தகைய "சோதனைச் சாவடிகள்" இல்லை.

3. மிக ஆழமான பணப்புழக்கம் மற்றும் மிக உயர்ந்த ஏற்பு

4. உலகில் எங்கும் உள்ள எந்த ஆஃப்-எக்ஸ்சேஞ்ச் டீலரும் BTC ஐ ஏற்றுக்கொள்கிறார். MIT Technology Review 2020 இலேயே சுட்டிக்காட்டியது, ஹேக்கர்கள் இறுதியில் Bitcoin க்கே திரும்ப முனைகிறார்கள், ஏனெனில் வேறு எந்த நாணயமும் இவ்வளவு பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அல்லது பணமாக மாற்றுவது இவ்வளவு எளிதானது அல்ல.

5. நீண்ட கால சேமிப்புக்கு ஏற்றது

6. Lazarus ஒரு அரசு-நிலை ஹேக்கர் அமைப்பு, பணத்தைப் பயன்படுத்த அவசரம் இல்லை. BTC ஐ மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் கூட வைத்திருக்கலாம், பரபரப்பு அடங்கிய பிறகு தொகுதிகளாக பணமாக்கலாம்.

III. BTC ஆக மாற்றிய பிறகு, எவ்வாறு பணமாக்கப்படுகிறது?

பதில்: நிலத்தடி OTC (மேசைக்கு வெளியே) டீலர்கள் மூலம் பணமாக்கப்படுகிறது.அமெரிக்க கருவூலத் துறை சுட்டிக்காட்டுவதாவது, வடகொரியா பொதுவாகத் திருடப்பட்ட கிரிப்டோ சொத்துகளை பாரம்பரிய நாணயமாக மாற்ற பரிமாற்றத்திற்கு வெளியேயுள்ள வியாபாரிகளைப் பயன்படுத்துகிறது, இவர்களில் பெரும்பாலானோர் சீனாவில் உள்ளனர், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் பார்வையைத் தவிர்க்கின்றனர்.

பொதுவான பாதை:

திருடப்பட்ட ETH → BTC ஆக பிரிட்ஜ் செய்யப்படுகிறது → பிரிக்கப்பட்டு கலக்கப்படுகிறது → பெரும்பாலும் Tron சங்கிலியில் USDT ஆக மாற்றப்படுகிறது → நிலத்தடி வியாபாரிகள் → பியட் நாணயம் அல்லது வகையான மதிப்பு

வியாபாரிகள் எவ்வாறு "சங்கிலியை உடைக்கிறார்கள்"? "கண்ணாடி வர்த்தகங்கள்" மூலம்.

வியாபாரிகளிடம் ஒரே நேரத்தில் கிரிப்டோகரன்சி தேவைப்படும் ஆனால் அதன் மூலத்தைப் பற்றிக் கவலைப்படாத மற்றொரு வாங்குபவர் குழு உள்ளது, உதாரணமாக நிதிகளை வெளிநாட்டிற்கு மாற்ற முயற்சிப்பவர்கள், ஆன்லைன் சூதாட்டம் மற்றும் மோசடி தளங்கள், மற்றும் சாம்பல்-சந்தை எல்லை தாண்டிய வர்த்தகம். வியாபாரி ஹேக்கர்களின் நாணயங்களை இந்த நபர்களுக்கு விற்று, பின்னர் இந்த நபர்கள் செலுத்திய உள்ளூர் பியட் நாணயத்தை ஹேக்கர்கள் நியமித்த நபர்களிடம் ஒப்படைக்கிறார். சங்கிலி-மேல் கண்காணிப்பு வியாபாரியிடம் முடிவடைகிறது, அதே நேரத்தில் சங்கிலிக்கு வெளியேயுள்ள பணம் முற்றிலும் தொடர்பில்லாத தரப்பினரிடமிருந்து வருகிறது.

பியட் நாணயம் இறுதியில் எங்கே செல்கிறது? பொதுவான வழக்குகளில் அடங்குவன:

● வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் UnionPay அட்டைகள். பலதரப்பு தடைகள் கண்காணிப்புக் குழு (MSMT) அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியதாவது, வடகொரியாவின் இணையப் படைகள் திருடப்பட்ட கிரிப்டோ சொத்துகளை பணமாக்க UnionPay கடன் அட்டைகள் மற்றும் வணிக வங்கிகள் உள்ளிட்ட சீனாவின் நிதி அமைப்பைப் பயன்படுத்தியுள்ளன.

● பரிசு அட்டைகள். 2020 இல் அமெரிக்க நீதித் துறையால் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இரண்டு சீன நாட்டவர்கள், வடகொரியாவின் நாணயங்களை RMB அல்லது Apple பரிசு அட்டைகளாக மாற்றி பணமாக்கியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர்.

● தென்கிழக்கு ஆசியாவின் சாம்பல் நிதி தளங்கள், உதாரணமாக கம்போடியாவின் Huione Group.

● சம்பந்தப்பட்ட பிராந்தியங்களில் சீனா, ரஷ்யா, அர்ஜென்டினா, கம்போடியா, வியட்நாம், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் பிற அடங்கும்.

IV. "கொடியிடப்பட்ட BTC பரிமாற்றங்களில் நுழைய முடியாதா?"

இதுவே மிகவும் பொதுவான கேள்வி. பதிலில் மூன்று அம்சங்கள் உள்ளன:

1. அழுக்கு நாணயங்கள் இணக்கமான பரிமாற்றங்களில் நுழைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவை சாம்பல் பொருளாதாரத்தில் உள்ள வாங்குபவர்களுக்கு விற்கப்படுகின்றன, அவர்கள் நாணயங்களைத் தொடர்ந்த சுழற்சி மற்றும் தீர்வுக்குப் பயன்படுத்துவார்கள், Binance அல்லது Coinbase இல் வைப்பு செய்ய மாட்டார்கள்.

2. கொடியிடுதல் என்பது நிரந்தரமான "கருப்பு-வெள்ளை" லேபிள் அல்ல, மாறாக ஒரு ஆபத்து மதிப்பெண். பல அடுக்கு ரிலே, கலப்பு மற்றும் பிற நிதிகளுடன் கலப்புக்குப் பிறகு, கண்காணிப்பு "உறுதி" என்பதிலிருந்து "நிகழ்தகவு" என்பதற்கு மாறுகிறது. இதனால்தான் Bybit வழக்கில் 27.6% நிதிகள் "காணாமல் போயின."

3. வியாபாரிகள் அதிக கட்டணங்களால் ஆபத்தை ஈடுசெய்கிறார்கள். இது அழுக்குப் பணம் என்று வியாபாரிகளுக்குத் தெரியும், அவர்கள் சாதாரண நிலைகளை விட மிக அதிகமான கட்டணங்களை வசூலிக்கிறார்கள். பணப்பைகள், வங்கி அட்டைகள் மற்றும் ஷெல் நிறுவனங்கள் பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு மாற்றப்படுகின்றன, தடைகள் மற்றும் முடக்கத்தின் ஆபத்து அனைத்தும் விலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

நிச்சயமாக, இந்தப் பாதைக்கு செலவுகளும் உண்டு: கலப்புக் கட்டணங்கள், குறுக்கு-சங்கிலி கட்டணங்கள், வியாபாரி தள்ளுபடிகள் மற்றும் முடக்கப்பட்ட பகுதிகள் கணிசமான இழப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் வேறு எந்த அந்நியச் செலாவணி ஆதாரமும் இல்லாத தடைசெய்யப்பட்ட நாட்டிற்கு, பாதியை மீட்டெடுப்பது கூட மிகப்பெரிய ஆதாயமாகும். MSMT அறிக்கை மதிப்பிடுவதாவது, வடகொரியா ஜனவரி 2024 முதல் செப்டம்பர் 2025 வரை சுமார் $2.84 பில்லியன் கிரிப்டோ சொத்துகளைத் திருடியுள்ளது.

V. இது சந்தைக்கு என்ன அர்த்தம்?● ETH விற்பனை அழுத்தம் ஆரம்ப கட்டத்தில் குவிந்துள்ளது. ஹேக்கர்கள் ETH-ஐ BTC ஆக மாற்றும் செயல்முறையில் உண்மையான ஆன்-செயின் விற்பனை அடங்கும். Bybit வழக்கு சுமார் 10 நாட்கள் எடுத்தது, இது ஒரு குறிப்பாக இருக்கலாம்.

● BTC விற்பனை அழுத்தம் சிறியது மற்றும் சிதறியுள்ளது. BTC ஆக மாற்றப்பட்ட பிறகு, பணமாக்குதல் முக்கியமாக பரிமாற்றத்திற்கு வெளியேயான கண்ணாடி வர்த்தகங்கள் மூலம் நிகழ்கிறது மற்றும் மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் கூட நீடிக்கலாம், பெரும்பாலும் பரிமாற்ற ஆர்டர் புத்தகங்கள் வழியாக செல்லாது, எனவே விலையில் நேரடி தாக்கம் மிகக் குறைவு.

● ஹேக்கர்கள் பெரிய சரிவுகளுக்கு முக்கிய காரணம் அல்ல. Bybit திருட்டு நாளில், ETH சுமார் 8% சரிந்தது, அதைத் தொடர்ந்த பெரிய சரிவு முக்கியமாக வரிகள் மற்றும் லீவரேஜ் கலைப்பு போன்ற மேக்ரோ காரணிகளால் ஏற்பட்டது.

இந்த Binance சம்பவத்தில் என்ன வேறுபாடு? திருடப்பட்ட சொத்துக்களில் பெரும்பகுதி ஸ்டேபிள்காயின்கள், அவை ஏற்கனவே பெருமளவில் முடக்கப்பட்டுள்ளன; நேரடியாக முடக்க முடியாத ETH சுமார் 195,000 காயின்கள், மதிப்பு சுமார் $440 மில்லியன், Bybit வழக்கை விட சிறிய அளவு. கூடுதலாக, ஹேக்கர்கள் Uniswap மற்றும் Aave போன்ற புரோட்டோகால்களைப் பயன்படுத்தி ஸ்டேபிள்காயின்களை ETH ஆக மாற்றுகின்றனர், எனவே அவர்களின் இறுதி ETH வைப்பு அதிகரிக்கக்கூடும்.

அடுத்து கவனிக்க வேண்டியது: THORChain மற்றும் Chainflip போன்ற குறுக்கு-செயின் புரோட்டோகால்களில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள், இவை ஹேக்கர்கள் ETH-ஐ BTC ஆக மாற்றும் வேகத்தின் நேரடி சமிக்ஞைகள்.

இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்கு மட்டுமே மற்றும் முதலீட்டு ஆலோசனையாக கருதப்படாது. Binance சம்பவம் இன்னும் வளர்ந்து வருகிறது, தொடர்புடைய தரவு புதுப்பிக்கப்படக்கூடும்.