የሰሜን ኮሪያ ሃከሮች ክሪፕቶ ከሰረቁ በኋላ ገንዘቡ የት ይሄዳል? ከBybit እስከ Binance፣ የላዛረስ የገንዘብ ማጠቢያ መንገድ ግልጽ መመሪያ።

የBybit ጉዳይን በመገምገም፣ ሃከሮች በ10 ቀናት ውስጥ 500,000 ETH እንዴት ወደ BTC እንደቀየሩ፣ የመስቀለኛ ሰንሰለት ሳንቲም ማጠብ እና የከርሰ ምድር OTC ጥሬ ገንዘብ ማውጣት ሙሉ ሂደትን ያሳያል። የETH የሽያጭ ጫና ተከማችቶ ነበር፣ የBTC ተጽዕኖ የተወሰነ ነበር፣ እና ሃከሮች ለትልቁ ውድቀት ዋና ምክንያት አልነበሩም።

ደራሲ፦ SoSoValue Research

በጥቅምት 29 ቀን ምሽት ላይ Binance በታሪክ ውስጥ ትልቁ የሃከር ጥቃት ተብሎ የሚጠረጠር ጥቃት ደርሶበታል። Chainalysis የተሰረቀውን መጠን በግምት 5.9 ቢሊዮን ዶላር እንደሆነ ይገምታል፣ እና የሰንሰለት ላይ መርማሪ ZachXBT በሰሜን ኮሪያ የሚገኘው Lazarus ቡድን በአጋጣሚ ሊፈጽመው እንደሚችል ያምናል።

ብዙ ሰዎች ይጨነቃሉ፦ ሃከሮቹ እነዚህን ሳንቲሞች እንዴት ያስተናግዳሉ? ይሸጣሉ? ይህን ጥያቄ ለመመለስ በጣም ጥሩው ማጣቀሻ በተመሳሳይ ቡድን በየካቲት 2025 የተፈጸመው የBybit ጉዳይ ነው።

I. Bybitን መገምገም፦ 500,000 ETH፣ በ10 ቀናት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ወደ BTC ተቀየረ

በየካቲት 21፣ 2025 ከBybit በግምት 500,000 ETH ተሰረቀ፣ በወቅቱ ወደ 1.4 ቢሊዮን ዶላር ያህል ዋጋ ያለው ሲሆን፣ እስከዚያ ጊዜ ድረስ በታሪክ ውስጥ ትልቁ የክሪፕቶ ምንዛሬ ስርቆት አድርጎታል።

ሃከሮቹ በጣም ፈጣን ነበሩ፦

● ቀን 1፦ መጀመሪያ እንደ stETH እና mETH ያሉ የስቴኪንግ ተዋጽኦዎችን ወደ ትውልድ ETH ቀይረው፣ ከዚያም በብዙ አድራሻዎች ላይ ከፋፈሉት።

● ቀን 5፦ ቢያንስ 160,000 ETH በTHORChain በኩል አስቀድሞ በሰንሰለት አቋራጭ ተላልፏል።

● ቀን 9፦ ሌላ 62,200 ETH በአንድ ቀን ውስጥ ተላልፏል፣ ይህም በአጠቃላይ ወደ 343,000 ETH አስተላልፏል።

● ቀናት 10–12፦ Arkham በግምት 500,000 ETH ሙሉ በሙሉ ከEthereum ወደ ትውልድ BTC መዘዋወሩን አረጋግጧል።

የትኞቹ መንገዶች ተጠቅመዋል?

● THORChain (ያልተማከለ የሰንሰለት አቋራጭ ፕሮቶኮል)፦ ወደ 72%፣ 361,000 ETH

● eXch (KYC የሌለው የልውውጥ መድረክ)፦ ወደ 16%፣ 79,700 ETH

● OKX Web3 Wallet፦ ወደ 8%፣ 40,000 ETH

በዚህም THORChain ወደ 5.5 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ክፍያ አግኝቷል፣ ይህም ከማህበረሰቡ ጠንካራ ትችት አስከትሏል። eXch በኋላ በግንቦት 1፣ 2025 መዘጋቱን አስታውቋል።

በመጨረሻ ምን ያህል ሊመለስ ይችላል? ከሁለት ወራት በኋላ የBybit ዋና ሥራ አስፈጻሚ የህዝብ ቁጥሮችን አሳይተዋል፣ 68.6% መከታተል ይቻላል፣ 27.6% "ጠፍቷል"፣ እና 3.8% ብቻ ቀዝቅዟል።

ማጠቃለያ፦ ሁሉም ማለት ይቻላል የተሰረቀው ETH ወደ BTC ተቀይሯል፣ እና ከ4% በታች ብቻ በትክክል ተመልሷል።

II. ሃከሮች ለምን ወደ BTC መቀየር አለባቸው?

1. ማንም ሊያቀዘቅዘው አይችልም

2. USDT እና USDC በማንኛውም ጊዜ አድራሻዎችን በጥቁር ዝርዝር ውስጥ ማስገባት የሚችሉ አውጪዎች አሏቸው። በዚህ የBinance ክስተት ውስጥ Tether እና Circle በፍጥነት ወደ 2.4 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጉ ስቴብልኮይኖችን አቀዘቅዘዋል። ETH ራሱ ሊቀዘቅዝ አይችልም፣ ነገር ግን በEthereum ስነ-ምህዳር ውስጥ ያሉ DEXዎች፣ የብድር ፕሮቶኮሎች እና የሰንሰለት አቋራጮች ሁሉም ሊያግዱት ይችላሉ። በBitcoin ሰንሰለት ላይ እንደዚህ ያሉ "የፍተሻ ነጥቦች" የሉም።

3. ጥልቁ ፈሳሽነት እና ከፍተኛው ተቀባይነት

4. በዓለም ውስጥ ያለ ማንኛውም ከመድረክ ውጪ ያለ ነጋዴ BTC ይቀበላል። MIT Technology Review እ.ኤ.አ. በ2020 መጀመሪያ ላይ እንደጠቆመው ሃከሮች በመጨረሻ ወደ Bitcoin ይመለሳሉ ምክንያቱም ሌላ ሳንቲም በጣም በሰፊው ተቀባይነት ያለው ወይም ወደ ጥሬ ገንዘብ ለመቀየር በጣም ቀላል የሆነ የለም።

5. ለረጅም ጊዜ ማከማቻ ተስማሚ

6. Lazarus የመንግስት ደረጃ የሃከር ድርጅት ነው እና ገንዘቡን ለመጠቀም አይጣደፍም። BTC ለወራት ወይም ለዓመታት ተይዞ ሊቆይ ይችላል፣ ሙቀቱ እስኪቀዘቅዝ ድረስ በቡድን ሆኖ ሊገነዘብ ይችላል።

III. ወደ BTC ከተቀየረ በኋላ፣ እንዴት ይገነዘባል?

መልሱ፦ በምድር ስር OTC (ከመድረክ ውጪ) ነጋዴዎች በኩል ገንዘብ ማውጣት።የዩናይትድ ስቴትስ የግምጃ ቤት መምሪያ እንደሚጠቁመው ሰሜን ኮሪያ በተለምዶ የተሰረቁ ክሪፕቶ ሀብቶችን ወደ ባህላዊ ገንዘብ ለመቀየር ከልውውጥ ውጪ ያሉ አከፋፋዮችን ትጠቀማለች፣ እና አብዛኞቹ እነዚህ አከፋፋዮች በቻይና ውስጥ ይገኛሉ፣ ከፋይናንሺያል ተቋማት እና ተቆጣጣሪዎች እይታ ይርቃሉ።

አጠቃላይ መንገዱ፦

የተሰረተ ETH → ወደ BTC ተሻግሯል → ተከፋፍሏል እና ተቀላቅሏል → ብዙውን ጊዜ በTron ሰንሰለት ላይ ወደ USDT ይቀየራል → የመሬት ውስጥ አከፋፋዮች → ፊያት ገንዘብ ወይም በአይነት ዋጋ

አከፋፋዮች እንዴት "ሰንሰለቱን ይሰብራሉ"? በ"መስታወት ንግዶች" በኩል።

አከፋፋዮች በአንድ ጊዜ ሌላ የገዢዎች ቡድን አላቸው እነሱም ክሪፕቶኪራንሲ ይፈልጋሉ ነገር ግን ምንጩን አይመለከቱም፣ ለምሳሌ ገንዘብን ወደ ውጭ ለማስተላለፍ የሚሞክሩ ሰዎች፣ የመስመር ላይ ቁማር እና ማጭበርበሪያ መድረኮች፣ እና ግራጫ-ገበያ ድንበር ተሻጋሪ ንግድ። አከፋፋዩ የሃከሮችን ሳንቲሞች ለእነዚህ ሰዎች ይሸጣል፣ ከዚያም እነዚህ ሰዎች የከፈሉትን የአካባቢ ፊያት ገንዘብ በሃከሮች ለተመረጡ ሰዎች ይሰጣል። በሰንሰለት ላይ ያለው ክትትል በአከፋፋዩ ይጠናቀቃል፣ በሰንሰለት ውጪ ያለው ገንዘብ ግን ከሙሉ ለሙሉ የማይዛመዱ ወገኖች ይመጣል።

ፊያት ገንዘቡ በመጨረሻ የት ይደርሳል? የህዝብ ጉዳዮች የሚያካትቱት፦

● የባንክ ሂሳቦች እና የUnionPay ካርዶች። በMultilateral Sanctions Monitoring Team (MSMT) የቀረበ ሪፖርት እንደሚጠቁመው የሰሜን ኮሪያ የሳይበር ሃይሎች የተሰረቁ ክሪፕቶ ሀብቶችን ለመቀየር የቻይናን ፋይናንሺያል ስርዓት፣ የUnionPay ክሬዲት ካርዶችን እና የንግድ ባንኮችን ጨምሮ፣ ተጠቅመዋል።

● የስጦታ ካርዶች። በ2020 በዩናይትድ ስቴትስ የፍትህ መምሪያ የተከሰሱ ሁለት የቻይና ዜጎች የሰሜን ኮሪያን ሳንቲሞች ወደ RMB ወይም የApple ስጦታ ካርዶች በመቀየር ገንዘብ አውጥተዋል ተብለው ተከሰዋል።

● በደቡብ ምስራቅ እስያ ያሉ ግራጫ ፋይናንሺያል መድረኮች፣ ለምሳሌ የካምቦዲያ Huione Group።

● የተካተቱ ክልሎች ቻይና፣ ሩሲያ፣ አርጀንቲና፣ ካምቦዲያ፣ ቬትናም፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች እና ሌሎችን ያካትታሉ።

IV. "ምልክት የተደረገባቸው BTC ወደ ልውውጦች መግባት አይችሉም?"

ይህ በጣም የተለመደ ጥያቄ ነው። መልሱ ሶስት ነጥቦች አሉት፦

1. ቆሻሻ ሳንቲሞች ወደ ተገዢነት ያላቸው ልውውጦች መግባት በፍጹም አያስፈልጋቸውም። በግራጫ ኢኮኖሚ ውስጥ ላሉ ገዢዎች ይሸጣሉ፣ እነሱም ሳንቲሞቹን ለቀጣይ ስርጭት እና ለሰፈራ ይጠቀማሉ እና ወደ Binance ወይም Coinbase አያስቀምጡም።

2. ምልክት ማድረግ ቋሚ "ጥቁር-እና-ነጭ" መለያ አይደለም ነገር ግን የአደጋ ውጤት ነው። ከበርካታ የማስተላለፊያ፣ የማቀላቀል እና ከሌሎች ገንዘቦች ጋር ከመደባለቅ በኋላ፣ ክትትል ከ"እርግጠኛ" ወደ "ዕድላዊ" ይሸጋገራል። ለዚህም ነው በBybit ጉዳይ ውስጥ 27.6% የሚሆነው ገንዘብ "የጠፋው"።

3. አከፋፋዮች አደጋን በከፍተኛ ክፍያዎች ይሸፍናሉ። አከፋፋዮች ቆሻሻ ገንዘብ መሆኑን ያውቃሉ እና ከመደበኛ ደረጃዎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ክፍያ ይጠይቃሉ። የኪስ ቦርሳዎች፣ የባንክ ካርዶች እና የሸርጣን ኩባንያዎች ከአገልግሎት በኋላ ይተካሉ፣ እና የማዕቀብ እና የመቀዝቀዝ አደጋ በሙሉ በዋጋ ውስጥ ተካቷል።

እርግጥ ነው፣ ይህ መንገድ ወጪዎችም አሉት፦ የማቀላቀል ክፍያዎች፣ የሰንሰለት ማሻገሪያ ክፍያዎች፣ የአከፋፋይ ቅናሾች እና የቀዘቀዙ ክፍሎች ከፍተኛ ኪሳራ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ነገር ግን ሌላ የውጭ ምንዛሪ ምንጭ ለሌለው የተቀጣ ሀገር፣ ግማሹን መመለስ አሁንም ትልቅ ትርፍ ነው። የMSMT ሪፖርት እንደሚገምተው ሰሜን ኮሪያ ከጃንዋሪ 2024 እስከ ሴፕቴምበር 2025 ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ 2.84 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ክሪፕቶ ሀብት ሰርቃለች።

V. ይህ ለገበያው ምን ማለት ነው?● የ ETH የሽያጭ ጫና በመጀመሪያው ደረጃ ላይ ያተኮረ ነው። ሃከሮቹ ETH ወደ BTC የመቀየር ሂደት እውነተኛ በሰንሰለት ላይ የሽያጭ እንቅስቃሴን ያካትታል። የ Bybit ጉዳይ ወደ 10 ቀናት የፈጀ ሲሆን እንደ ማጣቀሻ ሊያገለግል ይችላል።

● የ BTC የሽያጭ ጫና ትንሽ እና የተበታተነ ነው። ወደ BTC ከተቀየረ በኋላ፣ ገንዘብ ማውጣት በዋናነት ከልውውጥ ውጪ በሆኑ የመስታወት ንግዶች ይከናወናል እና ለወራት ወይም ለዓመታት ሊቆይ ይችላል፣ አብዛኛው በልውውጥ የትዕዛዝ መዝገቦች ውስጥ ስለማያልፍ በዋጋ ላይ ያለው ቀጥተኛ ተጽዕኖ በጣም ትንሽ ነው።

● ሃከሮች ለትልቅ ውድቀቶች ዋና ምክንያት አይደሉም። በ Bybit ስርቆት ቀን ETH ወደ 8% ወድቋል፣ እና ተከታዩ ትልቁ ውድቀት በዋናነት እንደ ታሪፍ እና የመለኪያ ፈሳሽነት ካሉ ማክሮ ምክንያቶች የመጣ ነው።

ይህ የ Binance ክስተት ምን ይለያል? አብዛኛው የተሰረቀው ሀብት የተረጋጋ ሳንቲሞች ነበሩ፣ እነዚህም በአብዛኛው ቀድመው ተቀዝቅዘዋል፤ በቀጥታ ሊቀዘቅዙ የማይችሉት የ ETH መጠን ወደ 195,000 ሳንቲሞች ሲሆን፣ ዋጋውም ወደ 440 ሚሊዮን ዶላር ነው፣ ይህም ከ Bybit ጉዳይ ያነሰ መጠን ነው። በተጨማሪም፣ ሃከሮቹ የተረጋጋ ሳንቲሞችን ወደ ETH ለመቀየር እንደ Uniswap እና Aave ያሉ ፕሮቶኮሎችን እየተጠቀሙ ስለሆነ የመጨረሻው የ ETH ይዞታቸው ሊጨምር ይችላል።

በመቀጠል ልብ ሊባል የሚገባው፡ እንደ THORChain እና Chainflip ባሉ የመስቀለኛ ሰንሰለት ፕሮቶኮሎች ውስጥ ያለው የትራፊክ ለውጥ፣ ይህም ሃከሮቹ ETH ወደ BTC የሚቀይሩበትን ፍጥነት የሚያሳይ ቀጥተኛ ምልክት ነው።

ይህ ጽሑፍ ለትምህርታዊ ዓላማዎች ብቻ ነው እና የኢንቨስትመንት ምክር አይደለም። የ Binance ክስተት አሁንም እየተሻሻለ ነው፣ እና ተዛማጅ መረጃዎች ሊዘመኑ ይችላሉ።