美国证券交易委员会指控两家公司参与1.3亿美元加密货币交易计划

比特币杂志 SEC指控两家公司参与1.3亿美元加密货币交易骗局 SEC指控两家公司通过类似庞氏骗局的加密货币计划诈骗投资者超过1.3亿美元。

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美国证券交易委员会指控两家公司参与1.3亿美元加密货币交易骗局

美国证券交易委员会指控两家由外国运营、在科罗拉多州注册成立的公司运营加密货币投资欺诈，利用虚假的联邦申报文件从数万名散户投资者处筹集了超过1.3亿美元。

被告为BG Wealth Sharing Ltd.和DSJ Exchange Pty Ltd.。向美国加利福尼亚北区联邦地区法院提交的起诉书称，至少从2025年10月至2026年6月，这两家公司诱导了40多个州及数个美国属地的投资者加入一项“财富共享计划”。

参与者被承诺将获得由所谓加密资产交易信号产生的无风险回报。

根据起诉书，BG Wealth自称是全球最大的对冲基金，声称已在美国证券交易委员会注册为投资顾问，并表示其与持牌且安全的加密货币交易平台DSJ Exchange建立了合作关系。

美国证券交易委员会表示，这些说法均不属实。起诉书称，这两家公司向美国证券交易委员会提交了虚假的Form ADV和Form D申报文件。这些文件可在该机构网站上查看，并被分享给投资者，作为美国证券交易委员会已向这些公司发放牌照或予以批准的证明。

美国证券交易委员会执法部门网络与新兴技术部门负责人劳拉·达莱尔德在一份声明中描述了这一操作。

美国证券交易委员会：加密货币骗局是“类似庞氏骗局的手法”

“这起涉嫌骗局经过精心策划，”她说，并提到其利用社交媒体、加密通讯渠道、每周直播视频会议和一款移动应用来吸引投资者。起诉书称，被告展示了带有美国证券交易委员会印章的假证书，并向部分投资者定期付款，这是“一种类似庞氏骗局的手法”，同时挪用了剩余资金。

美国证券交易委员会指控这两家公司违反了1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的反欺诈条款。

该机构指控BG Wealth违反了1940年《投资顾问法》第204(a)条和第207条。美国证券交易委员会寻求对两家公司发出永久禁令、追缴非法所得并加计判决前利息、处以民事罚款，并对BG Wealth发出基于行为的禁令。

Form ADV和Form D申报文件已从美国证券交易委员会网站移除。

美国证券交易委员会投资者教育与援助办公室已发布投资者警示，警告诈骗者正在利用豁免报告顾问申报文件制造合法性的假象。该机构鼓励投资者通过Investor.gov核查任何提供或销售加密货币投资产品的人的背景。

美国证券交易委员会表示，其获得了阿尔伯塔证券委员会、夏威夷州商业与消费者事务部、得克萨斯州证券委员会、犹他州证券部、华盛顿州金融机构部、威斯康星州金融机构部及其他机构的协助。