美國證券交易委員會指控兩家公司參與1.3億美元加密貨幣交易計劃

比特幣雜誌 SEC指控兩家公司參與1.3億美元加密貨幣交易騙局 SEC指控兩家公司通過類似龐氏騙局的加密貨幣計劃詐騙投資者超過1.3億美元。

比特幣雜誌

美國證券交易委員會指控兩家公司參與1.3億美元加密貨幣交易騙局

美國證券交易委員會指控兩家由外國運營、在科羅拉多州註冊成立的公司運營加密貨幣投資欺詐，利用虛假的聯邦申報文件從數萬名散戶投資者處籌集了超過1.3億美元。

被告為BG Wealth Sharing Ltd.和DSJ Exchange Pty Ltd.。向美國加利福尼亞北區聯邦地區法院提交的起訴書稱，至少從2025年10月至2026年6月，這兩家公司誘導了40多個州及數個美國屬地的投資者加入一項「財富共享計劃」。

參與者被承諾將獲得由所謂加密資產交易信號產生的無風險回報。

根據起訴書，BG Wealth自稱是全球最大的對衝基金，聲稱已在美國證券交易委員會註冊為投資顧問，並表示其與持牌且安全的加密貨幣交易平台DSJ Exchange建立了合作關係。

美國證券交易委員會表示，這些說法均不屬實。起訴書稱，這兩家公司向美國證券交易委員會提交了虛假的Form ADV和Form D申報文件。這些文件可在該機構網站上查看，並被分享給投資者，作為美國證券交易委員會已向這些公司發放牌照或予以批准的證明。

美國證券交易委員會執法部門網絡與新興技術部門負責人勞拉·達萊爾德在一份聲明中描述了這一操作。

美國證券交易委員會：加密貨幣騙局是「類似龐氏騙局的手法」

「這起涉嫌騙局經過精心策劃，」她說，並提到其利用社交媒體、加密通訊渠道、每周直播視頻會議和一款移動應用來吸引投資者。起訴書稱，被告展示了帶有美國證券交易委員會印章的假證書，並向部分投資者定期付款，這是「一種類似龐氏騙局的手法」，同時挪用了剩餘資金。

美國證券交易委員會指控這兩家公司違反了1933年《證券法》和1934年《證券交易法》的反欺詐條款。

該機構指控BG Wealth違反了1940年《投資顧問法》第204(a)條和第207條。美國證券交易委員會尋求對兩家公司發出永久禁令、追繳非法所得並加計判決前利息、處以民事罰款，並對BG Wealth發出基於行為的禁令。

Form ADV和Form D申報文件已從美國證券交易委員會網站移除。

美國證券交易委員會投資者教育與援助辦公室已發佈投資者警示，警告詐騙者正在利用豁免報告顧問申報文件製造合法性的假象。該機構鼓勵投資者通過Investor.gov核查任何提供或銷售加密貨幣投資產品的人的背景。

美國證券交易委員會表示，其獲得了阿爾伯塔證券委員會、夏威夷州商業與消費者事務部、得克薩斯州證券委員會、猶他州證券部、華盛頓州金融機構部、威斯康星州金融機構部及其他機構的協助。