727 FinanceMwandishi: Asher, Odaily Planet Daily
Asubuhi ya leo, taarifa iliyotolewa na Ofisi ya Upelelezi ya Shirikisho la Marekani (FBI) ilionyesha kuwa Korea Kaskazini inahusika na wizi wa zaidi ya dola bilioni 6 za mali pepe kutoka Binance wakati huu, na ilitaja shughuli husika za uhalifu wa mtandao kama "TraderTraitor." Kundi hili pia lilitambuliwa na FBI kama washambuliaji waliohusika na wizi wa takriban dola bilioni 1.5 wa Bybit mwaka jana.
Jana tu, wakati Trump alipoulizwa kama shambulizi lilifanywa na Korea Kaskazini, alisema pia, "Hatujui, tunachunguza." Sasa kwa kuwa FBI imetangaza rasmi uhusika, uchunguzi wa kesi kubwa zaidi ya wizi katika sekta ya crypto umepata maendeleo mapya.
FBI Yachapisha Anwani Zinazohusika, Yatoa Wito kwa Sekta Kusaidia Kuzuia Fedha
Wakati ikifafanua utambulisho wa washambuliaji, FBI pia ilifichua mwenendo wa fedha zilizoibwa. FBI ilisema kuwa, pamoja na Huduma ya Siri ya Marekani (USSS) na Upelelezi wa Jinai wa Huduma ya Mapato ya Ndani (IRS-CI), imeona kuwa washambuliaji wanabadilisha hasa mali zilizoibwa kuwa ETH na inatarajia wataendelea kuosha fedha kupitia DeFi na huduma za ubadilishaji wa papo hapo katika maandalizi ya uhamishaji wa fedha unaofuata.
Ili kuzuia fedha haramu kuendelea kusambaa, FBI ilichapisha anwani husika (kiungo cha anwani husika: https://www.fbi.gov/investigate/cyber/alerts/2026/north-korea-responsible-for-6-billion-binance-attack) na ilitoa wito kwa waendeshaji wa nodi za THORChain, waendeshaji wa nodi za RPC, majukwaa ya ubadilishaji wa papo hapo, huduma za DeFi, makampuni ya uchambuzi wa blockchain, na watoa huduma wengine wa mali pepe kuzuia miamala inayohusiana na anwani hizi na fedha zinazotokana nazo. Hata kama fedha tayari zimehamishwa kwenda pochi mpya, mradi tu zinaweza kufuatiliwa hadi anwani zinazohusika, ziko ndani ya wigo ambao FBI inatoa wito kuzuiwa. FBI pia ilialika watu binafsi au taasisi zilizo na taarifa kutoa habari kwa ofisi yao ya FBI ya eneo au Kituo cha Malalamiko ya Uhalifu wa Mtandao (IC3).
Wakati vyombo vya sheria vinatafuta msaada wa sekta, washambuliaji bado wanaharakisha uhamishaji wa fedha zilizoibwa. Ufuatiliaji wa on-chain unaonyesha kuwa baadhi ya fedha zimesambaa mara kwa mara kati ya pochi nyingi za zamani na mpya na zimeingia mfululizo kwenye huduma za ubadilishaji na cross-chain.
Fedha Zahamishwa kwa Saa 31 Mfululizo, Wadukuzi Wanashukiwa Kuanzisha Uoshaji wa Fedha wa Kiotomatiki
Jana, wadukuzi waliendelea kugawanya, kuzungusha, na kusambaza tena fedha zilizoibwa kati ya pochi nyingi. Kulingana na ufuatiliaji wa Onchain Lens, washambuliaji walihamisha TRX milioni 120, zenye thamani ya takriban dola milioni 38.78 kwa bei wakati wa ufuatiliaji, na kisha kuzisambaza zaidi kwa anwani nyingi lengwa. Baada ya kupitia pochi nyingi, baadhi ya fedha zilirudi kwenye anwani zilizotumika awali na kisha kuhamia pochi mpya, na kufanya njia ya ufuatiliaji kuwa ngumu zaidi.Taarifa mpya kutoka Elliptic jana ilionyesha kuwa pochi kuu ya usambazaji kwenye mtandao wa Tron ilikuwa imetuma takriban dola milioni 93.5 kwa pochi zipatazo 150 huku ikiendelea kupokea ongezeko kubwa la fedha. Kasi ya uhamishaji iliongezeka zaidi usiku, ikifikia takriban dola milioni 3 hadi 7 kwa saa.
Uhamishaji huu unaonyesha sifa dhahiri za kiotomatiki. Pochi kuu ya usambazaji ilihamisha fedha kila saa kwa saa 31 mfululizo, huku kipindi kirefu zaidi cha mapumziko kikiwa dakika 46 tu; pochi zinazopokea kwa kawaida zilihamisha fedha hizo mbele ndani ya takriban dakika mbili. Elliptic iliamua kwa kuzingatia hili kwamba shughuli zinazohusiana zina uwezekano mkubwa wa kuendeshwa na programu na ziliendelea kufanya kazi usiku kucha.
Fedha zilizotawanywa zinaingia katika huduma za kubadilishana na za minyororo mtambuka. Hadi saa 16:11 jana, Elliptic ilikuwa imefuatilia takriban dola milioni 25 zikiingia THORChain, huku dola nyingine takriban milioni 5.3 na milioni 1.8 zikielekea SunSwap na Bitget Swap, mtawalia. Uhamishaji wa fedha umeenea kutoka mzunguko wa mara kwa mara kati ya pochi hadi njia tofauti za kubadilishana na za minyororo mtambuka.
Asilimia 90 ya Mali Tayari Yamerudishwa, Binance Itatenga Nusu ya Fedha za SAFU
Wakati wadukuzi wakiendelea kuhamisha fedha zilizoibwa, Binance pia inanunua tokeni ili kufidia upungufu wa mali. Kulingana na tangazo rasmi la hivi punde, takriban asilimia 90 ya mali zilizoathirika zimerudishwa, juu ya takriban asilimia 80 iliyotangazwa awali. BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD, na ZEC zimerejesha uhifadhi kamili wa akiba, na takriban asilimia 10 iliyobaki inahusisha hasa tokeni zenye ukwasi mdogo, ambazo bado zinahitaji kununuliwa kupitia njia za soko na za nje ya soko.
Fedha za kufidia zilitoka katika fedha za kampuni yenyewe, sehemu ya mfuko wa SAFU, na sehemu ya mfuko wa bima ya mkataba. Asubuhi ya leo, Mkurugenzi Mtendaji Mwenza wa Binance Yi He alisema zaidi kwamba asilimia 50 ya fedha katika anwani ya mfuko wa SAFU zitatengwa kufidia hasara hii, huku nusu nyingine ikiendelea kubaki. Taarifa za mnyororo zinaonyesha kuwa anwani hiyo imehamisha jumla ya BTC 7,500 katika miamala mitatu, ikibaki na BTC 7,500 baada ya uhamishaji, zenye thamani ya takriban dola milioni 580 kwa bei ya wakati wa kuripoti.
Kadiri ufidiaji unavyoendelea, kile ambacho watumiaji watazingatia kinachofuata ni kama akiba inaweza kuthibitishwa na ni lini utoaji wa fedha utaanza tena. Binance ilisema kwamba picha ya uthibitisho wa akiba hadi saa 8:00 kwa saa za Beijing tarehe 31 Oktoba imekamilika, na uthibitisho kamili wa ujuzi-sifuri unatarajiwa kuzalishwa tarehe 3 Novemba. Kwa kuongeza, huduma za utoaji wa fedha bado zinalenga kuanza tena leo, huku mipango mahususi ikisubiri tangazo zaidi.
Uainishaji wa FBI unatoa mwelekeo wa uwajibikaji, lakini fedha zilizoibwa bado zinazunguka, na kurejesha mali kutachukua muda. Kwa Binance, jaribio linalofuata ni kukamilisha ufidiaji uliobaki, kuanza tena utoaji wa fedha, na kuchapisha ukaguzi kamili wa usalama. Kuongeza mali ni hatua ya kwanza tu; kuwapa watumiaji imani ya kuweka na kutoa fedha ndilo lengo la ufuatiliaji wa mgogoro huu.