美国CFTC起诉Cash FX等涉9.5亿美元庞氏骗局，参与者损失至少4.06亿美元

PANews 9月26日消息，据美国商品期货交易委员会（CFTC）官网，CFTC已向佛罗里达州中区联邦地区法院起诉Cash FX Group S.A.及其首席执行官Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros, Inc.及其首席执行官Ronald Pope，以及Justin Halladay，指控其运营多层次营销庞氏骗局，以参与外汇商品池交易为名，从公众处欺诈性募集并收取超过9.5亿美元。

起诉书称，相关方宣称资金由专业交易员、专有算法和人工智能进行交易，并承诺最高15%的周收益，实际仅开展少量外汇交易，几乎挪用了全部参与者资金，通过新加入者的资金支付虚假收益，并向被告支付数百万美元。参与者损失至少4.06亿美元。CFTC正寻求返还损失、追缴非法所得、民事罚款、交易和注册禁令以及永久禁令。