Chainalysis：美国 OFAC 制裁哈马斯融资网络，涉通过虚假慈善及加密货币等渠道转移逾 200 万美元

据 Chainalysis，美国财政部 OFAC 已制裁一个哈马斯融资网络，该网络涉嫌通过虚假慈善组织、加密货币等渠道向哈马斯转移超过 200 万美元。核心人物 Saleem al-Zaq 被指以援助加沙平民为名在社交媒体募款，其法国关联人员通过 Association Baraka 和 Ensemble C Mieux 等组织收集捐款，汇入法国银行账户后兑换为加密货币，转至其控制的钱包。Chainalysis 表示，链上分析发现，相关地址的共同交易对手还向其他交易所充值地址转移资金，而这些充值地址曾接收多个被以色列 NBCTF 查扣令列明的哈马斯关联地址的大额资金。