727 FinanceЖурнал Bitcoin Magazine Мужчина из Бруклина приговорен к 12 годам лишения свободы за фишинговое мошенничество с Coinbase на сумму 16 миллионов долларов. 23-летний Рональд Спектор, живший со своим отцом, использовал социальную инженерию для кражи средств клиентов Coinbase.
Биткойн Журнал
Мужчина из Бруклина приговорен к 12 годам тюрьмы за фишинговое мошенничество с Coinbase на сумму 16 миллионов долларов
Мошеннику под ником lolimfeelingevil грозит 12 лет тюрьмы после того, как он признал себя виновным в краже 16 миллионов долларов в криптовалюте у пользователей Coinbase.
По данным окружной прокуратуры Бруклина, 23-летний Рональд Спектор из Бруклина, штат Нью-Йорк, представился представителем крупнейшей криптобиржи Америки и сообщил жертвам, что их аккаунты находятся под угрозой со стороны хакеров.
Затем он с помощью социальной инженерии заставил их переместить свою криптовалюту в новый, по их мнению, безопасный кошелек. Социальная инженерия — это когда мошенники манипулируют жертвами, заставляя их отправлять средства или передавать ценную информацию.
Спектор контролировал этот кошелек, опустошал его и отмывал средства через сервисы обмена и микширования, а также сайты азартных игр с криптовалютой — при этом некоторые жертвы потеряли 1 миллион долларов или больше.
«Наше подразделение виртуальной валюты кропотливо собрало цифровые доказательства, которые идентифицировали обвиняемого, стоящего за этой сложной схемой, проследили за деньгами, которые он украл, и собрали против него железные доказательства», — заявил окружной прокурор Гонсалес в своем заявлении в среду.
«Этот случай должен привлечь внимание криптомошенников: мы будем следовать по цифровому следу, куда бы он ни вел, и активно преследовать виновных».
Следователи из отдела виртуальной валюты окружного прокурора связали домашний IP-адрес Спектора с кошельками нескольких жертв. Также выяснилось, что он вербовал сообщников на интернет-форумах и хвастался своими кражами в Telegram-канале под ником «@lolimfeelingevil».
В восстановленных сообщениях он утверждал, что проиграл 6 миллионов долларов в криптовалюте. После того, как в сети появились обвинения в мошенничестве, он избавился от аппаратного кошелька и купил новый.
2 сентября Спектор признал себя виновным по всем 31 пункту обвинения, включая отмывание денег первой степени и кражу в особо крупных размерах.
Судья Дэнни Чун вынес обещанный приговор, несмотря на возражения прокуратуры, поскольку они добивались лишения свободы от семи до 21 года. Спектор также должен конфисковать активы на сумму более 500 000 долларов и выплатить почти 16 миллионов долларов в качестве компенсации.
Чиновники напомнили общественности, что Coinbase никогда не будет звонить клиентам или просить их перевести средства в «безопасный кошелек».