727財經比特幣雜誌 美國財政部制裁為朝鮮虛假勞工洗錢的加密貨幣洗錢者 美國財政部對十名個人和一個實體實施制裁，其中包括兩名俄羅斯加密貨幣中間人，原因是他們為朝鮮虛假IT勞工計劃洗錢，該計劃為其武器項目提供資金。
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美國財政部制裁為朝鮮假勞工提供支持的加密貨幣洗錢者
美國財政部週二對十名個人和一家公司實施制裁，指控他們幫助朝鮮通過虛假身份和偽造文件從外國雇主（其中許多是美國雇主）處收取工資。
這些勞工通常以虛構身份被安置在合法公司中，有時在面試中使用AI生成的簡歷、篡改的照片或深度偽造視頻。
他們的大部分工資都回流至朝鮮政權，財政部表示，該政權利用這些資金資助其大規模殺傷性武器和彈道導彈項目。其中一些勞工還獲得了企業網絡的訪問權限，並在其中植入惡意軟件、竊取專有數據。
朝鮮欺詐背後的資金與加密貨幣
此次制裁的重點與其說是這些勞工本人，不如說是那些轉移資金的人。兩名俄羅斯公民處於行動的核心。
維托爾德·奧貝爾塔斯被財政部描述為朝鮮金融交易的中間人，據稱自2025年1月以來為朝鮮官員處理了近200萬美元的加密貨幣兌換以及至少125萬美元的其他貨幣轉賬。
伊利亞·博伊科夫據稱為一個名為Alis的朝鮮IT勞工公司兌換了價值350萬美元的加密貨幣，美國已於2024年對該公司實施制裁。
兩名朝鮮公民金基赫和金孝東也因領導駐俄羅斯的勞工代表團而被列入名單。據報道，金基赫自2024年以來為其團隊轉移了近50萬美元的加密貨幣。
財政部還對第一金融與技術發展中心實施了制裁，這是一個由朝鮮控制、在俄羅斯運營的實體，同時制裁了六名自2025年以來為該中心創收超過75萬美元的勞工。
財政部公佈了與受制裁個人相關的以太坊和波場錢包地址，這是向交易所和其他金融機構發出的信號，要求其關注這些賬戶。其中一個以太坊地址同時與奧貝爾塔斯和博伊科夫有關聯。
此次行動緊隨3月對另一個朝鮮IT勞工網絡的指定制裁，財政部稱該網絡為朝鮮政權洗錢了約8億美元的加密貨幣。澳大利亞和歐盟本月也宣佈了相關指定制裁，財政部與多邊制裁監測團隊協調了此次行動。
根據制裁規定，這些個人或實體在美國境內持有的、或由美國人控制的任何財產均被凍結，且必須向外國資產控制辦公室報告。未經許可，與他們進行交易通常被禁止，被凍結方持股50%或以上的公司也受到同樣的限制。財政部警告稱，即使違規行為是無意的，也可能適用民事處罰。對於雇用遠程承包商的公司，國務院、財政部和司法部以及聯邦調查局發佈的警示公告提供了識別此類騙局的指導，包括覈實身份、檢查資金流向以及留意異常的訪問請求。