美參議院調查指USDT成為伊朗「影子銀行」重要流動性渠道，海灣VASP或面臨更嚴合規審查

PANews 10月7日消息，據Bitcoin.com報道，美國參議院常設調查小組委員會（PSI）最新調查將穩定幣、尤其是 USDT 列為伊朗「影子銀行」體系的重要流動性渠道，相關發現可能進一步加大海灣合作委員會（GCC）地區持牌虛擬資產服務提供商（VASP）的制裁合規壓力。由於海灣地區與伊朗地理接近且跨境貿易頻繁，當地交易所、OTC 平台及支付服務商可能需要加強錢包歸屬識別、交易對手審查及 KYC 等措施。

Septten 律師事務所合伙人 Soham Jethani 表示，即使商戶最終收到的是本地法幣，也不能因此免除潛在的制裁風險，相關責任可能在支付鏈條的多個環節產生。對於使用全球流通穩定幣的交易，即使表面上屬於境內支付，其發行方、錢包、交易所、托管機構或其他中介仍可能與受制裁實體產生關聯。Jethani 指出，在阿聯酋等受監管市場，實際合規責任主要由負責出入金和交易處理的持牌 VASP 承擔，包括交易對手篩查、制裁風險評估及 Travel Rule 等要求。